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拉卡拉被罰款875.4萬元

來源: 聯(lián)商網(wǎng) CC 2023-08-28 17:21

近日,中國(guó)人民銀行北京市分行發(fā)布行政處罰信息,拉卡拉支付股份有限公司因有三項(xiàng)違法行為,被罰款875.4萬元。

行政處罰信息顯示,拉卡拉主要違規(guī)行為有:未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

時(shí)任副總裁吳某對(duì)拉卡拉以上違法行為負(fù)有責(zé)任,被罰款9.68萬元。

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