北京華聯(lián)商廈股份有限公司(“本公司”)董事會(huì)于2007年2月5日以書面方式發(fā)出通知，于2007年2月9日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長徐勇先生主持。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于改選公司董事的議案》；

　　徐勇先生因個(gè)人原因申請辭去公司董事長、董事職務(wù)，該辭職自本公司選舉出新的董事及董事長之日起生效。

　　董事會(huì)提名趙國清先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期從股東大會(huì)批準(zhǔn)之日至本屆董事會(huì)任期結(jié)束（趙國清先生簡歷見附件）。

　　董事會(huì)對徐勇先生在任職期間勤勉盡責(zé)及認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度給予高度評價(jià)。

　　該議案需提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過。

　　二、《關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意于2007年2月27日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議前述議案。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月10日

　　趙國清先生簡歷

　　趙國清，男，55歲，研究生學(xué)歷，曾于部隊(duì)服役，任團(tuán)主任職務(wù)，后任武漢市青山區(qū)政府辦公室副主任，哈爾濱市監(jiān)察局辦公室主任、市紀(jì)檢委宣教室主任、黨風(fēng)室主任、辦公廳主任，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事長�，F(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司黨委書記。