永輝超市股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2013 年 4 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司總部黎明會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事八人。 有關(guān)會(huì)議通知于 2013 年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：

　　一、 關(guān)于《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》的議案

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司編制了《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)），報(bào)告從重大事項(xiàng)及 2013 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表等方面如實(shí)反映了公司 2013 年度第一季度的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況。

　　經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意報(bào)出上述報(bào)告。
　　(以上議案同意票 8 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票)

　　二、 關(guān)于設(shè)立江蘇永輝商業(yè)管理有限公司的議案

　　同意擬投資叁仟萬(wàn)元人民幣在南京市棲霞區(qū)設(shè)立全資子公司“江蘇永輝商業(yè)管理有限公司” （實(shí)際名稱以工商核批為準(zhǔn)），具體安排如下：

　　執(zhí)行董事兼法人代表：鄭文寶（負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)外行使經(jīng)營(yíng)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。向公司 CEO 匯報(bào)工作，簡(jiǎn)歷附后。）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可營(yíng)項(xiàng)目：預(yù)包裝食品、散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)與零售，卷煙、雪茄煙的零售，圖書(shū)、報(bào)刊、期刊零售，音像制品的零售。

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：日用百貨、家用電器及電子產(chǎn)品、通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、珠寶、金銀首飾、汽車(chē)摩托車(chē)零配件及自行車(chē)、電動(dòng)車(chē)、五金交電、儀器儀表、家具及室內(nèi)裝修材料、花卉、玩具、寵物用品的批發(fā)和零售，以及提供相關(guān)配套服務(wù)，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（不含糧食）的收購(gòu)和銷(xiāo)售；房屋租賃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢。
　　(以上議案同意票 8 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票)

　　三、 關(guān)于關(guān)閉福州中平等四家門(mén)店的議案

　　同意公司關(guān)閉福州中平等四家門(mén)店，具體情況如下：

　　1、福州中平店

　　公司福州中平店位于福州市臺(tái)江區(qū)中平路 156 號(hào)，租賃面積為 2740 平方米，中平店租賃合同將于 2013 年 6 月份到期。該店面積偏小盈力能力不強(qiáng)，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究擬對(duì)該處租賃物業(yè)在現(xiàn)有租賃合同履行完畢后不再續(xù)租，中平店?duì)I業(yè)終止并注銷(xiāo)該店。

　　中平店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 10.78 萬(wàn)元，其中：存貨 1.13 萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值7.61 萬(wàn)元、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額（裝修費(fèi)用）2.04 萬(wàn)元。

　　財(cái)產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)就近調(diào)往其他門(mén)店使用。員工調(diào)往其他門(mén)店的相關(guān)崗位安排。該門(mén)店終止?fàn)I業(yè)的主要損失是裝修費(fèi)用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無(wú)法收回，將一次性計(jì)入當(dāng)期損益，損失預(yù)計(jì)在壹拾萬(wàn)元以內(nèi)。提請(qǐng)審議注銷(xiāo)該店。

　　2、福州澳門(mén)店

　　福州澳門(mén)店位于福州市鼓樓區(qū)澳門(mén)路 14 號(hào)，租賃面積為 680 平方米，澳門(mén)店租賃合同于 2013 年 4 月 9 日到期。該店面積太小盈力能力不強(qiáng)，經(jīng)研究擬對(duì)該處租賃物業(yè)在現(xiàn)有租賃合同履行完畢后不再續(xù)租，澳門(mén)店?duì)I業(yè)終止并注銷(xiāo)該店。

　　澳門(mén)店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 99.14 萬(wàn)元，其中：存貨 96.48 萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值2.51 萬(wàn)元、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額（裝修費(fèi)用）0.16 萬(wàn)元。

　　財(cái)產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)就近調(diào)往其他門(mén)店使用。員工調(diào)往其他門(mén)店的相關(guān)崗位安排。該門(mén)店終止?fàn)I業(yè)的主要損失是裝修費(fèi)用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無(wú)法收回，將一次性計(jì)入當(dāng)期損益，損失預(yù)計(jì)在壹拾萬(wàn)元以內(nèi)。提請(qǐng)審議注銷(xiāo)該店。

　　3、福州白馬店

　　公司白馬店位于福州市臺(tái)江區(qū)浦東村 258 號(hào)，租賃面積為 1174 平方米，白馬店租賃合同于 2013 年 3 月底到期。該店面積偏小盈力能力不強(qiáng)，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究該處租賃物業(yè)擬不再續(xù)租，白馬店?duì)I業(yè)終止并注銷(xiāo)該店。

　　白馬店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 84.22 萬(wàn)元，其中：存貨 82.55 萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值1.68 萬(wàn)元、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已攤銷(xiāo)完畢。

　　財(cái)產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)就近調(diào)往其他門(mén)店使用。員工調(diào)往其他門(mén)店的相關(guān)崗位安排。該門(mén)店終止?fàn)I業(yè)的主要損失是不能使用的固定資產(chǎn)將一次性計(jì)入當(dāng)期損益，損失預(yù)計(jì)在伍萬(wàn)元以內(nèi)。提請(qǐng)審議注銷(xiāo)該店。

　　4、廈門(mén)西林店

　　公司全資子公司廈門(mén)永輝商業(yè)有限公司西林店位于廈門(mén)市思明區(qū)蓮前西路云亭花園 336號(hào)樓，租賃面積為 2000 平方米。該店面積偏小盈力能力不強(qiáng)，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究擬對(duì)該店提前終止?fàn)I業(yè)并注銷(xiāo)該店。

　　西林店截止 2012 年 12 月底總資產(chǎn) 176.30 萬(wàn)元，其中：存貨 42.04 萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值 47.86 萬(wàn)元、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額（裝修費(fèi)用）83.39 萬(wàn)元。

　　財(cái)產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)就近調(diào)往其他門(mén)店使用。員工調(diào)往其他門(mén)店的相關(guān)崗位安排。該門(mén)店終止?fàn)I業(yè)的主要損失是裝修費(fèi)用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無(wú)法收回，將一次性計(jì)入當(dāng)期損益，損失預(yù)計(jì)在壹佰萬(wàn)元左右。提請(qǐng)審議注銷(xiāo)該店。

　　(以上議案同意票 8 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一二年四月二十四日