蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2010年7月23日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，2010年7月27日下午14時在本公司會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。與會董事一致推舉張近東先生主持會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

　　會議選舉張近東先生為公司第四屆董事會董事長。

　　關(guān)聯(lián)董事張近東先生在審議該議案時回避表決。

　　二、基于公司長遠發(fā)展的需要，并為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司擬設(shè)副董事長崗位，協(xié)助董事長開展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)工作。根據(jù)《公司法》及相關(guān)法規(guī)要求，公司擬對《章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的部分條款進行相應修改。

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》；公司《章程》作如下修改：

　�。�1）原第四章第七十二條中：“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”修改為：

　　“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持（兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持），副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”。

　�。�2）原第五章第一百一十九條：“公司設(shè)董事長一名，由公司董事?lián)�，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。”修改為：

　　“公司設(shè)董事長一名，可以設(shè)副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。”

　�。�3）原第五章第一百二十一條“ 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上

　　董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”修改為：

　　“公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù)）；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”。

　　該議案需提交公司最近一次股東大會審議。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

　　《股東大會議事規(guī)則》修改情況如下：

　　原第二十七條“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”修改為：

　　“股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持（兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”

　　公司董事會擬選舉孫為民先生為公司副董事長，相關(guān)的選舉程序?qū)⒃诠尽墩鲁獭方?jīng)股東大會審議通過后啟動。

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

　　同意聘任金明先生為公司總裁，全面負責公司的運營管理。

　　關(guān)聯(lián)董事金明先生在審議該議案時回避表決。

　　四、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

　　同意聘任孟祥勝先生為公司副總裁，分管公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織體系建設(shè)以及人力資源管理工作；

　　同意聘任任峻先生為公司副總裁，分管公司財務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃、信息體系建設(shè)工作。

　　關(guān)聯(lián)董事孟祥勝先生、任峻先生在審議該議案時回避表決。

　　五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)負責人的議案》；同意續(xù)聘朱華女士為公司財務(wù)負責人。

　　對于上述三至五項議案，公司獨立董事發(fā)表意見如下：

　　同意聘任金明先生為公司總裁，同意聘任孟祥勝先生、任峻先生為公司副總裁，同意聘任朱華女士為公司財務(wù)負責人。
　　
　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》；

　　經(jīng)公司第四屆董事審計委員會提名，同意聘任戴志成先生為公司內(nèi)部審計部門負責人。戴志成先生簡歷見附件。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事會

　　2010年7月28日

　　附件：簡歷

　　金明先生：中國國籍，1971年出生，漢族，本科學歷，曾任蘇寧交家電（集團）有限公司營銷管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼總裁、江蘇蘇寧貿(mào)易有限公司法人代表、南京蘇寧工程設(shè)備銷售有限公司法人代表、江蘇松橋電器有限公司法人代表、江蘇蘇寧中央空調(diào)工程有限公司法人代表、江蘇酷博睿電器有限公司法人代表、南京蘇寧電器有限公司法人代表、南京白下蘇寧電器有限公司法人代表、香港蘇寧電器有限公司董事、GRANDAMAGIC LIMITED董事、香港蘇寧采購有限公司董事、香港蘇寧鐳射電器有限公司董事、超霸發(fā)展有限公司董事、香港港寧廣告有限公司董事。金明先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。截止2010年3月31日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　孟祥勝先生：中國國籍，1972年出生，漢族，本科學歷。孟祥勝先生曾任海爾藥業(yè)浙江市場部經(jīng)理、南京東方智業(yè)管理咨詢顧問公司管理顧問，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。孟祥勝先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　任峻先生：中國國籍，1977年出生，漢族，本科學歷，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁、董事會秘書。任峻先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　朱華女士：中國國籍，1965年出生，漢族，大專學歷。曾任中外合作樂富來實業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理，蘇寧電器股份有限公司財務(wù)管理中心常務(wù)副總監(jiān)、第二屆監(jiān)事會主席，現(xiàn)任公司財務(wù)負責人。朱華女士與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　戴志成先生：中國國籍，1980年出生，漢族，本科學歷，先后任北京蘇寧電器有限公司財務(wù)部主管、蘇寧電器股份有限公司財務(wù)管理中心副部長、流程優(yōu)化中心經(jīng)理助理、財務(wù)總部辦公室副主任。戴志成先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。