蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2011年4月13日（星期三）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，2011年4月18日上午10時整以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

　　以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》；

　　根據(jù)公司《章程》、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事張近東先生在審議該議案時未行使表決權(quán)。本議案由非關(guān)聯(lián)董事表決通過，本公司獨(dú)立董事也就該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　具體詳見公司2011-020號《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于物業(yè)租賃的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董事會

　　2011年4月19日

　　蘇寧電器股份有限公司關(guān)于物業(yè)租賃的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、交易情況

　　經(jīng)蘇寧電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議審議通過，公司向青島蘇寧置業(yè)有限公司（以下簡稱“青島蘇寧置業(yè)”）租賃其開發(fā)的位于青島市李滄區(qū)京口路22-42號、古鎮(zhèn)路1-29號、書院路1-11號的物業(yè)（以下簡稱“李滄物業(yè)”）一至三層用于開設(shè)EXPO超級旗艦店。租賃物業(yè)建筑面積合計約為14，120平米（以最終實際測繪為準(zhǔn)），公司計劃于近期與青島蘇寧置業(yè)簽署《房屋租賃合同》。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方為青島蘇寧置業(yè)有限公司，為蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司下屬子公司，蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司為公司實際控制人張近東先生的控股子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與青島蘇寧置業(yè)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、審議程序

　　根據(jù)公司《章程》、中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本議案涉及到的關(guān)聯(lián)董事張近東先生在董事會表決時未行使表決權(quán)，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。本公司獨(dú)立董事也就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了審核意見。本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　青島蘇寧置業(yè)有限公司成立于2009年9月1日，注冊資本2，000萬元，法定代表人馬曉詠，注冊地址為青島市李滄區(qū)京口路22-42號，經(jīng)營范圍為：一般經(jīng)營項目，房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢，企業(yè)管理信息咨詢；展覽展示服務(wù)；自有資金對外投資；室內(nèi)外裝飾裝潢；汽車租賃（不含大客車及小貨車）；代訂機(jī)票、火車票；批發(fā)、零售：鋼材，五金交電，建筑材料，日用百貨；物業(yè)管理。（以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營的，須憑許可證經(jīng)營）

　　截止到2010年12月31日，青島蘇寧置業(yè)有限公司總資產(chǎn)為39，511.11萬元，2010年1-12月份實現(xiàn)凈利潤-598.86萬元。目前李滄物業(yè)已進(jìn)入招商階段，青島蘇寧置業(yè)有限公司盈利能力將逐步體現(xiàn)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　公司向青島蘇寧置業(yè)有限公司租賃的物業(yè)位于青島市李滄區(qū)書院路、京口路、古鎮(zhèn)路圍合區(qū)域，屬于李滄區(qū)的核心位置，位于青島市地鐵一號線、二號線出入口交匯處，交通極其便利，人流旺盛。該商圈內(nèi)現(xiàn)已有較多百貨、超市等商業(yè)，消費(fèi)氛圍濃厚，經(jīng)營潛力大。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策

　　1、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　公司計劃近期與青島蘇寧置業(yè)簽署《房屋租賃合同》，合同主要內(nèi)容如下：

　　因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，公司租賃位于青島市李滄區(qū)京口路22-42號、古鎮(zhèn)路1-29號、書院路1-11號的物業(yè)，租賃相關(guān)情況如下：

　�。�1）租賃面積：租賃一至三層建筑面積合計為14，120平方米區(qū)域，其中一層面積約為2，730平米，二層面積約為4，244平米，三層面積約為7，146平米。最終面積以測繪部門實測面積為準(zhǔn)。

　�。�2）租賃期限：自租賃合同簽署之日起10年。

　�。�3）租賃費(fèi)用：按該店年實現(xiàn)銷售收入（含稅）的3.0%計算租金費(fèi)用（公司2010年租賃費(fèi)占銷售收入（含稅）總額的比例約為3.01%。），但每平米租金單價不低于2.5元/天，按照14，120平方米的租賃面積計算，則年租金費(fèi)用不低于1，288.45萬元。

　　由于公司實際租賃面積以測繪部門最終實測面積為準(zhǔn)，若實測面積少于14，120平米，則相應(yīng)降低青島蘇寧置業(yè)年最低租金款項，若最終實測面積超過14，120平米，則超過部分面積公司將與青島蘇寧置業(yè)另行簽署租賃合同，并履行相應(yīng)的審批程序。

　�。�4）支付方式

　　公司先按照年租金1，288.45萬元，采取先付后租的方式按季度提前五個工作日支付；年度結(jié)束后二十個工作日內(nèi)，公司與青島蘇寧置業(yè)就當(dāng)年實現(xiàn)銷售額以及按照銷售額3.0%計算的租金費(fèi)用進(jìn)行確定。若該計算租金總額超過1，288.45萬元，則公司在雙方確定后十五個工作日內(nèi)向青島蘇寧置業(yè)支付差額部分租賃費(fèi)用。

　　鑒于公司進(jìn)場裝修至開業(yè)需要一定的時間，青島蘇寧置業(yè)同意在上述租金的標(biāo)準(zhǔn)上給予公司免付首年三個月的租金優(yōu)惠。

　　2、定價政策：參照當(dāng)前市價確定。

　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　2011年，公司明確提出加快核心區(qū)域的自建店布局，一方面不斷完善自建店開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)自建店規(guī)�；_發(fā)。另一方面通過自建開發(fā)或與全國性商業(yè)地產(chǎn)公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作、定制開發(fā)等方式，加快自建店物業(yè)建設(shè)。公司向青島蘇寧置業(yè)租賃物業(yè)用于開設(shè)EXPO超級旗艦店，即屬于合作開發(fā)的模式。通過與蘇寧置業(yè)集團(tuán)及其下屬子公司的合作，獲得長期、持續(xù)的店面物業(yè)，公司一方面能夠保持長期、穩(wěn)定的經(jīng)營，另一方面在該種開發(fā)模式下，有利于推進(jìn)連鎖店標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)單店經(jīng)營質(zhì)量的進(jìn)一步提升。

　　公司租賃該物業(yè)后，計劃開設(shè)EXPO超級旗艦店，按照優(yōu)選精選商品的理念，為消費(fèi)者提供豐富商品的選擇，并且滿足消費(fèi)者一站式購物需求。通過該店的開設(shè)，能夠進(jìn)一步擴(kuò)大和鞏固公司在青島地區(qū)的市場份額，提升公司的品牌形象。

　　公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，沒有損害上市公司利益，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨(dú)立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　六、獨(dú)立董事的意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易對于公司在青島地區(qū)連鎖發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)以及鞏固當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~來說是必要的；關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議非關(guān)聯(lián)董事審議通過，程序合法、合規(guī)；交易是雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成的，本次房屋租賃的定價參照當(dāng)前市價確定，定價客觀、公允，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則；關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、備查文件目錄

　　1）第四屆董事會第十一次會議決議；

　　2）獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董事會

　　2011年4月19日