本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第二屆董事會第四十八次會議于2007年6月21日（星期四）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，2007年6月27日下午14時在本公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事謝俊元先生、獨(dú)立董事吳遠(yuǎn)女士因其他公務(wù)安排無法到現(xiàn)場參會，以通訊方式參加。會議由董事長張近東先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《蘇寧電器股份有限公司對外捐贈管理制度》（草案（詳見附件：29412924.pdf）；

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　同意對公司經(jīng)營范圍增加“道路貨物運(yùn)輸，其他倉儲（商業(yè)流通倉庫、貨場）”項目。另經(jīng)公司2006年年度股東大會審議通過同意公司變更部分經(jīng)營范圍，現(xiàn)由于相關(guān)部門批準(zhǔn)的公司經(jīng)營范圍變更與原擬變更部分文字描述不同，需要對經(jīng)營范圍做相關(guān)修改。

　　綜上，增項、修改后的經(jīng)營范圍具體內(nèi)容如下：

　　家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外）及配件的連鎖銷售和服務(wù)；計算機(jī)軟件開發(fā)、銷售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營）；百貨、自行車、電動助力車、摩托車、汽車（小轎車除外）的連鎖銷售；實(shí)業(yè)投資、場地租賃；柜臺出租；國內(nèi)商品展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)；人才培訓(xùn)；商務(wù)代理（國家有專項規(guī)定的除外）；音像制品的直營連鎖經(jīng)營；道路貨物運(yùn)輸、其他倉儲（商業(yè)流通倉庫、貨場）。以下經(jīng)營范圍限指定地分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：電子出版物、國內(nèi)版圖書、報刊零售。

　　因增加“道路貨物運(yùn)輸”經(jīng)營范圍需報相關(guān)部門審批，上述經(jīng)營范圍具體以審批結(jié)果、工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　若相關(guān)部門批準(zhǔn)、工商核準(zhǔn)的公司經(jīng)營范圍變更與上述變更部分文字描述不同，提請股東大會授權(quán)董事會辦理與此相關(guān)的經(jīng)營范圍變更、公司《章程》修改事宜。

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《蘇寧電器股份有限公司章程》草案（詳見附件：29412925.pdf）；

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　公司第二屆董事會任期屆滿，本屆董事會提名以下9人為公司第三屆董事會候選人：張近東先生、孫為民先生、孟祥勝先生、金明先生、任峻先生為公司第三屆董事會董事候選人，李東先生為第三屆董事會外部董事候選人，沈坤榮先生、孫劍平先生、戴新民先生為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　本次參會的9名董事對以上候選人按名單進(jìn)行了逐個審議，其中每位候選人都獲得了全部9票同意票。本次決議通過的董事候選人名單需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　公司向第二屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　第三屆董事候選人的個人簡歷見附件。

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會專門委員會的議案》；

　　同意公司設(shè)立第三屆董事會提名委員會、第三屆董事會薪酬與考核委員會、第三屆董事會審計委員會，具體人員名單如下：

　　1、 第三屆董事會提名委員會：

　　主任委員：沈坤榮；

　　委    員：孫為民、孟祥勝、戴新民、孫劍平；

　　2、第三屆董事會薪酬與考核委員會

　　主任委員：孫劍平；

　　委    員：孫為民、孟祥勝、沈坤榮、戴新民；

　　3、第三屆董事會審計委員會

　　主任委員：戴新民；

　　委    員：金 明、任 峻、沈坤榮、孫劍平。

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于調(diào)整公司外部董事津貼的議案》；

　　同意公司自第三屆董事會任期之日起，將外部董事津貼調(diào)整為每年5萬元（含稅）人民幣。

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　七、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　會議通知詳見公司2007-040號公告。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司董事會

　　2007年6月28日

　　附件：

　　第三屆董事候選人簡介

　　張近東先生：中國國籍，1963年出生，漢族，本科學(xué)歷。張近東先生曾任江蘇蘇寧交家電有限公司董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事長、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會常委、中國人民政治協(xié)商會議第十屆全國委員會委員。張近東先生持有蘇寧電器股份有限公司29.69%的股份，同時持有江蘇蘇寧電器有限公司28.00%的股份（江蘇蘇寧電器有限公司持有蘇寧電器股份有限公司15.46%的股份），為公司的實(shí)際控制人。張近東先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孫為民先生：中國國籍，1963年出生，漢族，碩士學(xué)歷。孫為民先生曾在南京理工大學(xué)執(zhí)教，曾任蘇寧交家電（集團(tuán)）有限公司副總裁，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼總裁、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會副會長，南京交家電協(xié)會理事長、北京蘇寧電器有限公司法人代表、陜西蘇寧電器有限責(zé)任公司法人代表、深圳市蘇寧電器有限公司法人代表。孫為民先生持有江蘇蘇寧電器有限公司18%的股份。孫為民先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孟祥勝先生：中國國籍，1972年出生，漢族，本科學(xué)歷。孟祥勝先生曾任海爾藥業(yè)浙江市場部經(jīng)理、南京東方置業(yè)管理咨詢顧問公司管理顧問，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。孟祥勝先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　金明先生：中國國籍，1971年出生，漢族，本科學(xué)歷，曾任蘇寧交家電（集團(tuán)）有限公司營銷管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。金明先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。金明先生持有公司1.86%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　任峻先生：中國國籍，1977年出生，漢族，本科學(xué)歷，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事、董事會秘書。任峻先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李東先生：中國國籍，1961年出生，漢族，研究生學(xué)歷，曾任金陵石化公司工程師，現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長。李東先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。李東先生自2006年12月起擔(dān)任常州牛塘化工廠有限公司獨(dú)立董事，除此之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　沈坤榮先生：中國國籍，1963年出生，漢族，研究生學(xué)歷，曾任中國社科院博士后，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教授、博導(dǎo)，美國斯坦福大學(xué)高級研究學(xué)者，現(xiàn)任南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、教授、博導(dǎo)，兼任江蘇交通經(jīng)濟(jì)研究會會長。沈坤榮先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈坤榮先生自2005年10月起擔(dān)任吉林光華控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，除此之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孫劍平先生：中國國籍，1953年出生，漢族，研究生學(xué)歷，曾任南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任、人文學(xué)院副院長，現(xiàn)任南京理工大學(xué)人力資源管理研究中心主任。孫劍平先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　戴新民先生：中國國籍，1962年出生，漢族，本科學(xué)歷，注冊會計師，曾任安徽工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教師，現(xiàn)任南京理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院系主任。戴新民先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。戴新民先生自2004年9月起擔(dān)任安徽科苑股份有限公司獨(dú)立董事，除此之外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　蘇寧電器股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議于2007年6月21日（周四）以電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2007年6月27日15：00在公司會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會主席朱華女士因出差在外，以視頻方式參加會議。會議由監(jiān)事會主席朱華女士主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)審議通過如下決議：

　　一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的結(jié)果一致審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，第二屆監(jiān)事會推選李建穎女士、汪曉玲女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，并與職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。

　　李建穎：中國國籍，女，漢族，1968年5月出生，大學(xué)學(xué)歷，助理會計師，曾在南京市紫金無線電廠任職，現(xiàn)任公司監(jiān)事，蘇寧電器股份有限公司結(jié)算管理中心總監(jiān)。李建穎女士與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　汪曉玲：中國國籍，女，漢族，1973年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，曾在南京新聞發(fā)展公司任辦公室主任，現(xiàn)任公司費(fèi)用管理中心常務(wù)副總監(jiān)。汪曉玲女士與公司擬聘的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的結(jié)果一致審議通過了《關(guān)于確定監(jiān)事薪資的議案》；

　　同意自公司第三屆監(jiān)事會任期之日起，確定監(jiān)事李建穎女士薪資為每年15萬元（含稅），監(jiān)事汪曉玲女士薪資為每年10萬元（含稅）。

　　該議案需提交2007年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年6月28日