香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示概不就因本公告內(nèi)容或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

　　GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED

　　國(guó)美電器控股有限公司*

　�。ㄓ诎倌竭_(dá)注冊(cè)成立之有限公司）（股份代號(hào)：493）

　　董事變動(dòng)

　　繼二零零七年五月二十二日舉行股東周年大會(huì)后，董事會(huì)欣然宣布，陳曉先生獲委任為本公司之執(zhí)行董事；余統(tǒng)浩先生及Thomas Joseph Manning先生則各自獲委任為本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事。余先生獲委任為本公司獨(dú)立委員會(huì)及提名委員會(huì)之成員，Manning 先生則獲委任為本公司獨(dú)立委員會(huì)及薪酬委員會(huì)之成員，自二零零七年五月二十二日起生效。

　　董事會(huì)另宣布，林鵬先生根據(jù)本公司細(xì)則已于股東周年大會(huì)上輪值退任，且因?qū)で笃渌麡I(yè)務(wù)發(fā)展不會(huì)于股東周年大會(huì)上膺選連任。林先生已確認(rèn)，彼與董事會(huì)無(wú)意見(jiàn)分歧，且并無(wú)有關(guān)彼退任之其他事宜為須敦請(qǐng)本公司股東垂注。

　　茲提述國(guó)美電器控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「本集團(tuán)」）于二零零七年四月二十三日寄發(fā)之通函。

　　繼二零零七年五月二十二日舉行本公司股東周年大會(huì)（「股東周年大會(huì)」）后，董事會(huì)（「董事會(huì)」）欣然宣布，陳曉先生獲委任為本公司之執(zhí)行董事；余統(tǒng)浩先生及Thomas Joseph Manning先生則各自獲委任為本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事。余先生亦獲委任為本公司獨(dú)立委員會(huì)及提名委員會(huì)之成員，Manning先生則獲委任為本公司獨(dú)立委員會(huì)及薪酬委員會(huì)之成員，自二零零七年五月二十二日起生效。

　　執(zhí)行董事陳曉先生，四十八歲，本公司總裁。陳先生為中國(guó)永樂(lè)電器銷售有限公司（「中國(guó)永樂(lè)」）（一家以往于香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）上市之公司，現(xiàn)為本公司之附屬公司）之主席兼總裁。陳先生于一九九六年九月加入中國(guó)永樂(lè)集團(tuán)，并于一九九六年成為永樂(lè)（中國(guó)）電器銷售有限公司之創(chuàng)辦人之一。于加入中國(guó)永樂(lè)之前，陳先生為上海永樂(lè)家電總公司之常務(wù)副總經(jīng)理。彼于中國(guó)家庭電器零售業(yè)累積逾二十年管理經(jīng)驗(yàn)。陳先生現(xiàn)為上海交電家電商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。彼于一九九三年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，持有產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)士學(xué)位。陳先生曾擔(dān)任上海萬(wàn)家燈火電子商務(wù)有限公司之董事，該公司之業(yè)務(wù)許可證已遭上海市工商行政管理局吊銷。除上文所述者外，陳先生于過(guò)去三年并無(wú)于任何其他上市公司擔(dān)任任何董事之職務(wù)。

　　除本公告披露者外，于本公告日期，(a)陳先生與本公司任何董事、高級(jí)管理層、主要股東或控股股東概無(wú)任何關(guān)系；及(b)并無(wú)任何其他有關(guān)陳先生之事宜須知會(huì)本公司股東，亦無(wú)任何資料須根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第13.51(2)條之規(guī)定而予以披露。于本公告日期，陳先生被視為于本公司股本中363,698,990股股份（好倉(cāng)）及40,504,797股股份（淡倉(cāng)）中擁有權(quán)益，分別相當(dāng)于本公司于本公告日期之已發(fā)行股本約11.16%及1.24%。上述股份乃由Retail Management Company Limited（由陳曉先生擁有及控制大部分股權(quán)之公司）持有。

　　根據(jù)本集團(tuán)成員公司與陳先生訂立之服務(wù)合約，陳先生之任期初步為期一年，惟須根據(jù)本公司細(xì)則于本公司之股東周年大會(huì)上輪值退任及重選。陳先生將有權(quán)收取年度酬金約1,794,000港元（當(dāng)中包括固定獎(jiǎng)金），其酬金及獎(jiǎng)金乃經(jīng)參考其于本公司之責(zé)任及職務(wù)和本公司之酬金政策而厘定。

　　獨(dú)立非執(zhí)行董事余統(tǒng)浩先生，六十一歲。余先生現(xiàn)任亞洲電視有限公司董事兼營(yíng)運(yùn)主管。彼亦為香港廣西社團(tuán)總會(huì)副主席及香港廣告業(yè)聯(lián)會(huì)榮譽(yù)主席。余先生在多媒體行業(yè)內(nèi)積累超過(guò)36年經(jīng)驗(yàn)，彼于一九九六年至二零零二年出任香港鳳凰衛(wèi)視執(zhí)行副總裁，并于一九九九年至二零零二年出任香港廣告業(yè)聯(lián)會(huì)主席。余先生亦于一九九三年至一九九六年出任中國(guó)廣播電視國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司副總經(jīng)理，于一九八九年至一九九三年出任廣東人民廣播電臺(tái)主席，并于一九八九年至一九九三年出任珠江經(jīng)濟(jì)廣播電臺(tái)主席。彼現(xiàn)任中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司（其股份于聯(lián)交所主板上市之公司）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。除上文所述者外，余先生于過(guò)去三年并無(wú)于任何其他上市公司擔(dān)任任何董事之職務(wù)。

　　除本公告披露者外，于本公告日期，(a)余統(tǒng)浩先生與本公司任何董事、高級(jí)管理層或主要股東概無(wú)任何關(guān)系；及(b)并無(wú)任何其他有關(guān)余先生之事宜須知會(huì)本公司股東，亦無(wú)任何數(shù)據(jù)須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條之規(guī)定而予以披露。于本公告日期，余先生概無(wú)于本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權(quán)益。

　　根據(jù)本公司與余先生訂立之委任書，余先生之任期初步為期一年，惟須根據(jù)本公司細(xì)則于本公司之股東周年大會(huì)上輪值退任及重選。余先生將有權(quán)收取年度酬金250,000港元，其酬金乃經(jīng)參考其于本公司之責(zé)任及職務(wù)和本公司之酬金政策而厘定。余先生將無(wú)權(quán)收取任何獎(jiǎng)金。

　　Thomas Joseph Manning先生，五十一歲，為Indachin Limited之創(chuàng)辦人兼首席執(zhí)行官，該公司為以中國(guó)及印度海關(guān)建立數(shù)據(jù)服務(wù)公司為目標(biāo)客戶之商業(yè)設(shè)計(jì)公司。彼亦為中國(guó)董事會(huì)董事有限公司（該公司為由領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)公司董事會(huì)之高級(jí)行政人員組成，具影響力之網(wǎng)絡(luò)）以及China Business Outsourcing Limited（為一間全球服務(wù)公司）之聯(lián)席創(chuàng)辦人。早年，Manning先生曾于麥肯錫（McKinsey & Company）、CSC Index及Bain & Company擔(dān)任主要職位。直至最近，彼擔(dān)任Bain & Company之董事及該公司中國(guó)董事會(huì)之成員。于一九九六年至二零零三年期間，彼曾出任凱捷安永之行政總裁及凱捷策略和技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)之全球董事總經(jīng)理。Manning先生獲認(rèn)可為二零零二年首25名全球業(yè)務(wù)咨詢?nèi)酥�，在其管理咨詢生涯中，曾于歐美日本各地多間零售商任職，而彼擁有在全球連鎖快餐店及專門零售商工作之豐富經(jīng)驗(yàn)，彼為該等公司發(fā)展企業(yè)及營(yíng)運(yùn)策略以至專營(yíng)管理計(jì)劃。Manning先生現(xiàn)任交通銀行股份有限公司（其股份于聯(lián)交所主板上市之公司）之獨(dú)立非執(zhí)行董事、AsiaInfo, Inc.（一家以北京為基地，并于納斯達(dá)克股票市場(chǎng)（「納斯達(dá)克」）上市之公司）之獨(dú)立董事、多間私人公司之獨(dú)立董事，以及CDC Software（一家于納斯達(dá)克上市之公司之附屬公司）之前任董事。彼亦為多家亞洲及美國(guó)公司之咨詢董事會(huì)成員，以及Q（全球最具影響力思想領(lǐng)袖網(wǎng)絡(luò)）之會(huì)員。彼操流利國(guó)語(yǔ)，為哈佛大學(xué)及史丹福大學(xué)畢業(yè)生，居于香港。除上文所述者外，Manning先生于過(guò)去三年并無(wú)于任何其他上市公司擔(dān)任任何董事之職務(wù)。

　　除本公告披露者外，于本公告日期，(a)Thomas Joseph Manning先生與本公司任何董事、高級(jí)管理層或主要股東概無(wú)關(guān)系；及(b)并無(wú)任何其他有關(guān)Manning先生之事宜須知會(huì)本公司股東，亦無(wú)任何數(shù)據(jù)須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條之規(guī)定而予以披露。于本公告日期，Manning先生概無(wú)于本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權(quán)益。

　　根據(jù)本公司與Thomas Joseph Manning先生訂立之委任書，Manning先生之任期初步為期一年，惟須根據(jù)本公司細(xì)則于本公司之股東周年大會(huì)上輪值退任及重選。Manning先生將有權(quán)收取年度酬金250,000港元，其酬金乃經(jīng)參考其于本公司之責(zé)任及職務(wù)和本公司之酬金政策而厘定。Manning先生將無(wú)權(quán)收取任何獎(jiǎng)金。

　　董事會(huì)藉此機(jī)會(huì)歡迎陳曉先生、余統(tǒng)浩先生及Thomas Joseph Manning先生加入董事會(huì)，并向林鵬先生于其任職本公司期間對(duì)本集團(tuán)作出之寶貴貢獻(xiàn)致以誠(chéng)摯謝意。

　　承董事會(huì)命

　　國(guó)美電器控股有限公司

　　執(zhí)行董事

　　杜鵑

　　香港，二零零七年五月二十二日

　　* 僅供識(shí)別

　　于本公告日期，本公司執(zhí)行董事為黃光裕先生、杜鵑女士、伍健華先生及陳曉先生；本公司非執(zhí)行董事為孫強(qiáng)先生；而本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事則為史習(xí)平先生、陳玉生先生、Mark C. Greaves先生、劉鵬輝博士、余統(tǒng)浩先生及Thomas Joseph Manning先生。

　　請(qǐng)同時(shí)參閱本公布于香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)刊登的內(nèi)容。

　�。�聯(lián)商網(wǎng)報(bào)道）