12月3日，大商股份發(fā)布公告，公司董事會(huì)于近日分別收到呂偉順先生、閆莉女士、張學(xué)勇先生、陳敬霞女士的書面報(bào)告。

因工作調(diào)整原因，呂偉順先生不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)以及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)內(nèi)一切職務(wù)，后續(xù)將不在公司內(nèi)擔(dān)任其它職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)呂偉順先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間為公司提升和發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。張學(xué)勇先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。陳敬霞女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其它職務(wù)。閆莉女士不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其它職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大商股份于2024年12月3日召開第十一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。審議通過以下議案：

審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任陳德力先生為公司總經(jīng)理（CEO），任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

審議通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，董事會(huì)選舉閆莉女士擔(dān)任公司第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)，主管會(huì)計(jì)工作，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止；宋曉靜女士繼續(xù)擔(dān)任公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)部長(zhǎng)）工作。

審議通過《關(guān)于提名第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，提名陳德力先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并接替呂偉順先生在董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止；提名王鵬先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并接替張學(xué)勇先生及呂偉順先生在董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

該議案將提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。