北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)彭小海先生于 2011 年 9 月 7 日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于2011 年9月13日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)彭小海先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。

　　根據(jù)工作需要，公司副總經(jīng)理尹永慶先生不再兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘任馬作群先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　聘任彭舸先生為公司副總經(jīng)理。

　　高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次會(huì)議關(guān)于該議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，高級(jí)管理人員人選符合有關(guān)政策法規(guī)的要求，具備上市公司高級(jí)管理人員任職資格。

　　表決情況：同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
 
　　馬作群，男，1966 年 10 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)評(píng)估師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任黃石礦務(wù)局主管會(huì)計(jì)，黃石市審計(jì)事務(wù)所審計(jì)部副經(jīng)理，海南華昌審計(jì)事務(wù)所副所長(zhǎng)，湖北香江會(huì)計(jì)事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師，中瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，國(guó)資委監(jiān)事會(huì)專業(yè)技術(shù)人員，北京華聯(lián)商廈股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司審計(jì)部總監(jiān)。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　彭舸，男，1971 年 9 月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任本公司大連分公司總監(jiān)，華北大區(qū)總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任本公司西南大區(qū)總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　“華聯(lián)綜超”公布2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年9月13日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》、《公司章程修訂案》。