本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆董事會于2008年7月18日在公司總部以通訊方式召開臨時會議，會議通知于2008年7月11日以書面方式發(fā)出。全體11名董事對議案進(jìn)行了表決，一致通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于為蘇州宏圖三胞科技發(fā)展有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州姑蘇支行申請3200萬元貸款提供擔(dān)保的議案》；

　　2、《關(guān)于同意宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司為江蘇鐘山化工有限公司在工商銀行1000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　一、擔(dān)保概述

　　1、蘇州宏圖三胞科技發(fā)展有限公司（下稱“蘇州宏三”）在中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州姑蘇支行3200萬元貸款到期續(xù)貸，公司繼續(xù)對其提供擔(dān)保，期限1年。蘇州宏三以其全部資產(chǎn)提供了反擔(dān)保。

　　2、江蘇鐘山化工有限公司（下稱“鐘山化工”）在中國工商銀行南京城北支行1000萬元貸款到期續(xù)貸，本公司同意子公司宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司繼續(xù)為其提供擔(dān)保，期限1年。南京金浦房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司以其全部資產(chǎn)提供了反擔(dān)保。

　　以上擔(dān)保均不屬對關(guān)聯(lián)方擔(dān)保。

　　二、擔(dān)保對象簡介：

　　蘇州宏三注冊地點為蘇州市閶胥路418號，注冊資本5000萬元，法定代表人袁亞非。經(jīng)營范圍：從事電子、通信、計算機(jī)方面的高新技術(shù)研制開發(fā)；計算機(jī)、打印機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、激光音視類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；計算機(jī)應(yīng)用軟件及系統(tǒng)集成、文教用品、文化辦公機(jī)械、儀器儀表銷售、技術(shù)服務(wù)；投資咨詢；電子網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、設(shè)備安裝；電子計算機(jī)技術(shù)服務(wù)；零售國內(nèi)版圖書。

　　本公司子公司宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司的子公司上海宏圖三胞電腦發(fā)展有限公司持有蘇州宏三100％的股份。

　　截至2007年12月31日，蘇州宏三總資產(chǎn)13661萬元，總負(fù)債5885萬元，所有者權(quán)益合計7776萬元，資產(chǎn)負(fù)債率43.08％。2007年1-12月份銷售收入70371萬元，利潤總額1282萬元。

　　2、鐘山化工：注冊地點為南京市棲霞區(qū)燕子磯街道太新路46號，注冊資本13817.08萬元，法定代表人郭金東。經(jīng)營范圍：氮氣、氧氣、壓縮空氣、農(nóng)藥助劑、表面活性劑、醫(yī)藥助劑、烴類及其氧化物和鹵化物、聚醚及聚氨酯產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；裝卸服務(wù)；倉儲；提供勞務(wù)；公路貨物運輸；設(shè)備及房屋租賃；無縫氣瓶檢驗。

　　截至2007年12月31日，鐘山化工總資產(chǎn)74787萬元，總負(fù)債42573萬元，股東權(quán)益合計32214萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.93％。2007年1-12月份主營業(yè)務(wù)收入88894萬元，利潤總額1664萬元。

　　三、董事會意見

　　本次擔(dān)保對象資產(chǎn)質(zhì)量較好，盈利能力較高，反擔(dān)保具有保障，沒有損害上市公司利益。本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告日前，本公司對外擔(dān)保余額為3000萬元，對控股子公司擔(dān)保余額為33880萬元，控股子公司宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保余額為22000萬元。以上擔(dān)�？傤~58880萬元，占本公司2007年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的48.90％。

　　本公司及控股子公司均沒有逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二○○八年七月二十一日