聯(lián)商網(wǎng)消息：北京華聯(lián)商廈股份有限公司今日發(fā)布第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告，內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)于2007年5月11日以書(shū)面方式發(fā)出通知，于2007年5月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事8名，吉小安董事因工作原因委托暢丁杰董事出席，符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　選舉趙國(guó)清為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　二、《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》；

　　選舉趙國(guó)清為戰(zhàn)略委員會(huì)主任（即召集人），范文明、吉小安、暢丁杰、馬婕、左興平為戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》；

　　選舉樓申光為審計(jì)委員會(huì)主任（即召集人），胡建軍、李翠芳為審計(jì)委員會(huì)委員。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》；

　　選舉胡建軍為提名委員會(huì)主任（即召集人），樓申光、趙國(guó)清為提名委員會(huì)委員。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　五、《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》；

　　選舉左興平為薪酬與考核委員會(huì)主任（即召集人），胡建軍、馬婕為薪酬與考核委員會(huì)委員。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　六、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

　　聘任馬婕為公司總經(jīng)理，李翠芳為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　七、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任李翠芳為公司副總經(jīng)理，盧雪梅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)會(huì)議聘任高管人員發(fā)表了意見(jiàn)，認(rèn)為公司高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月23日

　　附件：董事長(zhǎng)和高管人員簡(jiǎn)歷

　　趙國(guó)清，男，1952年12月出生，研究生學(xué)歷，曾于部隊(duì)服役，任團(tuán)主任職務(wù)，后任武漢市青山區(qū)政府辦公室副主任，哈爾濱市監(jiān)察局辦公室主任、市紀(jì)檢委宣教室主任、黨風(fēng)室主任、辦公廳主任，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司黨委書(shū)記、北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事長(zhǎng)。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　馬婕，女，1963年3月出生，工商碩士。曾在兆龍飯店、燕莎商城工作，曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事、總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股份5460股。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　李翠芳，女，1964年8月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任原商業(yè)部商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心助理研究員、副處長(zhǎng)，中商企業(yè)集團(tuán)公司策劃部副經(jīng)理、經(jīng)理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股份3640股。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　盧雪梅，女，1964年2月出生，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任中農(nóng)信房地產(chǎn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，北京華聯(lián)商廈股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、杭州國(guó)大百貨副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，中百商業(yè)聯(lián)合發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州華聯(lián)商廈有限公司常務(wù)副總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)商廈股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。持有本公司股份364股。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000882     證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)股份     編號(hào)：2007-015

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2007年5月11日以書(shū)面方式發(fā)出通知，于2007年5月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議選舉李瑤為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年5月23日

　　附件：監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

　　李瑤，女，1963年8月出生，碩士，曾在北京市儀器儀表工業(yè)總公司、北京穆斯林大廈有限公司任職，曾任京港裕華民族大廈有限公司秘書(shū)處主任、北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司總裁助理�，F(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司投資管理部總監(jiān)、北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年5月22日（星期二）上午10：00

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街1號(hào)四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：本公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)趙國(guó)清

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人，代表股份167,309,464股，占公司有表決權(quán)總股份67.14％。

　　2、無(wú)限售條件股東出席情況：

　　無(wú)限售條件股東（代理人）0人，代表股份0股，占公司無(wú)限售條件股東表決權(quán)股份總數(shù)0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　�。ǘ�2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　�。ㄈ�2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　�。ㄋ模�2006年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　�。ㄎ澹蛾P(guān)于在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司存款的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　由于本公司第三大股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司是交易對(duì)手方的第一大股東，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司放棄了對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　�。蛾P(guān)于為北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　關(guān)聯(lián)股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司放棄了對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（七）《關(guān)于為山西華聯(lián)綜合超市有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；

　　總的表決情況：同意118,100,622股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　由于本公司股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司為山西華聯(lián)綜合超市有限公司的控股股東，北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司放棄了對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　�。ò耍蛾P(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案》；

　　總的表決情況：同意167,309,464股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。

　　無(wú)限售條件股東的表決情況：沒(méi)有無(wú)限售條件股東參加會(huì)議。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。