本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2005年5月30日（星期一）上午9：30
2、召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長徐勇
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）5人，代表股份186,217,080股，占公司有表決權(quán)總股份74.73％
2、社會公眾股股東出席情況：
社會公眾股股東（代理人）3人，代表股份17080股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)
股份總數(shù)0.03％。
四、提案審議和表決情況
普通決議案：
1、《2004年度董事會工作報告》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
2、《2004年度監(jiān)事會工作報告》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)
0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
3、《2004年度財務(wù)決算報告》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
4、《2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
5、 《獨立董事工作制度》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
6、 《關(guān)于續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2005年年度審計師并授
權(quán)董事會決定其審計費用的議案》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
特別決議案：
7、 《公司章程修訂案》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
8、 《股東大會議事規(guī)則》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
9、 《董事會議事規(guī)則》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
10、 《監(jiān)事會議事規(guī)則》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
11、 《關(guān)于授權(quán)董事會調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案》；
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
股東臨時提案：
12、 《北京中商華通科貿(mào)有限公司關(guān)于出售安貞華聯(lián)商廈房地產(chǎn)、裝修資產(chǎn)的臨時
提案》；
股東名稱：北京中商華通科貿(mào)有限公司
持股比例：29.08％
提案內(nèi)容：公司董事會于2005年4月29日收到公司第一大股東北京中商華通科貿(mào)有
限公司臨時提案通知，提出將2005年4月26日公司三屆十三次董事會審議通過的《關(guān)于出
售安貞華聯(lián)商廈房地產(chǎn)、裝修資產(chǎn)的議案》作為臨時提案提交到2004年年度股東大會審
議。公司董事會于2005年4月29日召開三屆十四次會議，認為該提案符合《上市公司股東
大會規(guī)范意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意將該提案作為臨時提案提交2004年年
度股東大會審議并表決，并于2005年4月30日在三大證券報上刊登了公告。
同意公司將本公司擁有的位于北京市朝陽區(qū)安貞西里5區(qū)安貞華聯(lián)商廈的房地產(chǎn)及全
部裝修資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給京凱德安貞商用房地產(chǎn)有限公司。本次交易共分三部分資產(chǎn)：
�。�1）北京市朝陽區(qū)安貞西里5區(qū)4號第4和第5層房地產(chǎn)，總建筑面積為14,942.46平
方米，土地使用權(quán)面積為4517.56平方米。
同意公司以19890萬元的價格出售該房地產(chǎn)。出售價格參照評估價值確定。
公司聘請北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責任公司對該房地產(chǎn)進行評估，評估價值為
19317.62萬元人民幣。該評估機構(gòu)具有獨立性，使用收益現(xiàn)值法采用的折現(xiàn)率、預期各
年度收益及評估結(jié)論合理。
（2）北京市朝陽區(qū)安貞西里5區(qū)2、3號樓（裙樓3層），總建筑面積為3496平方米，
土地使用權(quán)面積為262.3平方米。
同意公司以2840萬元的價格出售該房地產(chǎn)。出售價格參照評估價值確定。
公司聘請中企華資產(chǎn)評估有限責任公司對該房地產(chǎn)進行評估，評估價值為2835萬元
人民幣。該評估機構(gòu)具有獨立性，使用收益現(xiàn)值法采用的折現(xiàn)率、預期各年度凈收益及
評估結(jié)論合理。
�。�3）北京市朝陽區(qū)安貞西里5區(qū)4號裝修資產(chǎn)。
同意公司以12570萬元的價格出售該資產(chǎn)。出售價格參照評估價值確定。
公司聘請中企華資產(chǎn)評估有限責任公司對該資產(chǎn)進行評估，評估價值為12567.82萬
元人民幣。該評估機構(gòu)具有獨立性，評估方法為成本法，使用的評估方法及評估結(jié)論合
理。
授權(quán)公司簽署資產(chǎn)買賣協(xié)議，辦理資產(chǎn)過戶手續(xù)。并授權(quán)公司經(jīng)理具體與北京凱德
安貞商用房地產(chǎn)有限公司商談?wù)麄�安貞商廈的房地產(chǎn)租賃及簽署房地產(chǎn)租賃協(xié)議。
總的表決情況：同意186,217,080股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對
0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
社會公眾股股東的表決情況：同意17080股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)
100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社
會公眾股股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：通過。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，獨立董事樓申光先生代表公司三名獨立董事向大會進行了述職，
介紹了獨立董事參加董事會、股東大會情況、發(fā)表獨立意見情況，以及對公司日常經(jīng)提
供建議情況等。述職報告詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
六、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所
2.律師姓名：李麗萍
3.結(jié)論性意見：本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議
的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
2005年5 月31日
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