問：請介紹一下生鮮加工物流中心項目的背景?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理、上海市場部副總經(jīng)理 徐揚：本項目的實施主體為公司的萊蕪十八樂物流。

為了支撐“區(qū)域密集、城鄉(xiāng)一體、多業(yè)態(tài)互補”的網(wǎng)絡發(fā)展戰(zhàn)略，在物流建設上，公司一直堅持“發(fā)展連鎖，物流先行”的原則，形成了物流建設的網(wǎng)絡化布局，構建了跨區(qū)域、高水準的物流配送網(wǎng)絡體系。

目前公司的生鮮配送中心尚難滿足長途配送到濟南、萊蕪周邊及濰坊以西地區(qū)。本項目建成后，萊蕪生鮮加工配送中心將具備農(nóng)產(chǎn)品倉儲、初加工、配送等綜合性的功能，倉儲、加工和配送的能力大幅提高，生鮮加工類產(chǎn)品的配送區(qū)域將覆蓋濰坊、淄博、濟南等周邊區(qū)域，更好滿足市場消費需求。

問：請介紹一下公司股利分配的一般政策?

家家悅集團股份有限公司 董事長 總經(jīng)理 王培桓：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司股票全部為普通股。本公司將按照“同股同權、同股同利”的原則，按各股東持有本公司股份的比例，以現(xiàn)金股利、股票或其他合法的方式進行分配。本公司股利分配的一般政策為：

在每個會計年度結束后的六個月內，由本公司董事會根據(jù)該會計年度的經(jīng)營業(yè)績和未來的發(fā)展規(guī)劃提出股利分配政策，經(jīng)股東大會批準后執(zhí)行。

公司將本著對投資者負責的態(tài)度，實現(xiàn)股東價值，回報投資者。公司將在可分配利潤方式的選擇范圍內，充分考慮到投資者的需要，并根據(jù)有關法律、法規(guī)和《公司章程》，以公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

(1)彌補上一年度的虧損;

(2)提取法定公積金10%;

(3)提取任意公積金;

(4)支付股東股利。

公司法定公積金累計額達到公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配股利。

股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。

公司股利分配具體方案由公司董事會提出，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，經(jīng)股東大會批準后實施。

問：請介紹一下連鎖超市改建項目的項目的組織和實施情況?

家家悅集團股份有限公司 董事會秘書 副總經(jīng)理 丁明波：本項目選擇威海、煙臺地區(qū)開業(yè)3年以上、經(jīng)營業(yè)績較好、剩余租期大于5年的200家門店作為改造目標，其中大賣場35家，綜合超市165家。

本項目的建設由公司工程設備部組織實施，具體建設工程發(fā)包給專業(yè)的裝修公司完成。本項目采用滾動施工方式進行，在資金到位后即開始進行，200家門店改造計劃分三年完成。

本項目總投資10,500萬元，其中固定資產(chǎn)投資9,970萬元，鋪底流動資金530萬元。固定資產(chǎn)投資分為土建裝修與設備更換：土建裝修主要包括門店內的墻體、吊頂?shù)趺技鞍b飾、地面墻面各類面磚鋪貼、門店外立面幕墻或貼面制作安裝、賣場節(jié)能燈的使用與燈光效果的調試，以及各類設備安裝過程中所需要的基礎類施工;設備更換主要包括賣場生鮮及日配區(qū)冰柜、島柜、肉禽柜、立風柜等冷鏈設備的更新，賣場雜貨及日用百貨區(qū)貨架、散貨柜的更新，以及賣場空調、POS機、電腦、收銀臺、購物車等經(jīng)營設備的更新。

問：發(fā)行人減少和規(guī)范關聯(lián)交易的措施有哪些?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理、上海市場部副總經(jīng)理 徐揚：

(一)制度性安排

本公司按照《公司法》等法律法規(guī)，制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關聯(lián)交易決策制度》等規(guī)章制度，建立了規(guī)范健全的法人治理結構。

(二)為減少關聯(lián)交易采取的具體措施本公司還有針對性地實施了以下措施，以減少和規(guī)范關聯(lián)交易。

1、公司制訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關聯(lián)交易決策制度》等規(guī)章制度均對關聯(lián)交易的決策制度和審批權限、關聯(lián)董事和關聯(lián)股東的回避、獨立董事的意見等作出詳細規(guī)定，從程序上保障關聯(lián)交易公平、公正和公允。

2、公司對下一年度可能發(fā)生的關聯(lián)交易詳盡預測形成交易計劃，并通過公司股東大會審議。

問：請介紹一下董事會成員?

家家悅集團股份有限公司 董事長 總經(jīng)理 王培桓：

公司董事會成員有：王培桓先生，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理。

傅元惠女士，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級政工師，現(xiàn)任本公司董事、黨委書記、常務副總經(jīng)理。

張愛國先生，1959年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經(jīng)濟師，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

翁怡諾先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，現(xiàn)任本公司董事。

雷達先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任本公司獨立董事。

施天濤先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學博士，現(xiàn)任本公司獨立董事。

鄭海英女士，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學博士，中國注冊會計師，英國特許公認會計師，現(xiàn)任本公司獨立董事。

問：請介紹一下信息系統(tǒng)升級改造項目的項目的組織和實施情況?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部總監(jiān)、保薦代表人 賈瑞興：

本項目將以總部為中心，對現(xiàn)有主要業(yè)務系統(tǒng)進行升級改造并建立新的業(yè)務系統(tǒng)和服務系統(tǒng)，在現(xiàn)有信息技術部各部門設置的基礎上增加系統(tǒng)應用服務中心。本項目將遵循不影響門店正常營業(yè)、分期進行、循序漸進的原則，逐步完成。本項目建成后，公司的信息化程度和管理水平將達到行業(yè)先進水平，為公司參與激烈的市場競爭提供堅實的信息化后盾，為公司未來5至10年快速成長、占領市場份額、鞏固行業(yè)地位打下堅實的信息化基礎。

▲嘉賓合影

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