本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　三江購物（以下簡稱："公司"）董事會于2011年5月24日收到公司董事張連君先生的書面辭職報告，張連君先生因個人身體狀況原因辭去公司董事、副總裁及董事會下設專門委員會委員職務。

　　根據(jù)《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，張連君先生辭去董事等職務的申請自辭職報告送達公司董事會時生效。此次董事辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，盡快選舉產生新任董事。

　　張連君先生在擔任公司董事職務期間，兢兢業(yè)業(yè)，勤勉盡責，公司董事會對他長期以來為公司發(fā)展所做出的突出貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　三江購物俱樂部股份有限公司董事會

　　二0一一年五月二十六日

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