重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十九次董事會會議于2007年10月26日召開，會議通知提前十日發(fā)出。公司9 名董事會成員中7名董事出席會議，董事徐曉勇先生、獨立董事孟衛(wèi)東先生因公未能出席會議，已分別委托董事長肖詩新先生、獨立董事陳興述先生代為表決。監(jiān)事會列席會議，符合《公司法》、 《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長肖詩新先生主持，會議審議通過決議情況如下：
　　一、審議通過公司2007年度第三季度報告全文及正文
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　
　　二、審議通過《重慶百貨大樓股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動整改報告》（全文見www.sse.com.cn）
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　
　　三、審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
　　公司繼續(xù)聘請重慶天健會計師事務(wù)所為公司提供2007 年度審計服務(wù)。公司支付其報酬52 萬元（包括會計師事務(wù)所現(xiàn)場審計人員的通訊費、誤餐費、車費等差旅費）。
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　
　　四、審議通過《關(guān)于以租賃方式創(chuàng)辦重百樂山商場項目的議案》
　　公司決定租賃樂山銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的“嘉瑞·財富廣場”主力百貨商場負(fù)一層至平街四層，總建筑面積20000 ㎡，用于創(chuàng)辦重百樂山商場。該項目租期十五年，項目總投資 1275 萬元，該項目經(jīng)過近三年的市場培育，預(yù)計在第四年基本實現(xiàn)盈虧平衡，投資回收期7 年。
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　
　　五、審議通過《關(guān)于以萬州萬川商場置換金英商場商業(yè)用房的議案》
　　
　　公司研究決定擬將自有產(chǎn)權(quán)的萬川商用樓（面積為8251.41平方米）與現(xiàn)重百萬州商場（絲綢公司處）一墻之隔的重慶市萬州區(qū)金鴻物業(yè)發(fā)展有限公司 自有產(chǎn)權(quán)的金英商場（面積為8770.32平方米）進(jìn)行房屋使用權(quán)的位置交換，交換后重百萬州商場原有的1～4層樓與金英商場的1～4層樓連為一體，重百電器從萬川遷移到重百萬州商場與金英商場連體的 4 樓經(jīng)營, 重百萬州商場與金英商場連體的 1～3 樓由百貨來經(jīng)營，從而達(dá)到電器與超市、百貨三業(yè)態(tài)成為一體、形成互動的效果。交換后，閑置出來的重百電器（高筍塘2號）商用樓（一至五樓）8251.41平方米采取審批、評估、掛牌、拍賣等程序委托重慶市萬州區(qū)金鴻物業(yè)發(fā)展有限公司在一年內(nèi)代為處置，若處置不掉，則由重慶市萬州區(qū)金鴻物業(yè)發(fā)展有限公司按拍賣低價接盤。同時，公司將以32元/平方米·月租金的標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)租用金英商場進(jìn)行經(jīng)營。
　　
　　上述項目涉及到公司享有產(chǎn)權(quán)的萬川商用樓（面積為8251.41平方米）的處置。經(jīng)重慶市金匯會計師事務(wù)所的評估，萬州商用樓評估價金額為4402.06 萬元（購進(jìn)原值為4159.49萬元，其中房屋3476.73萬元、附屬房屋設(shè)備682.77 萬元；截至2007年9月30日評估日，尚余凈值3359.99萬元，其中房屋3002.85 萬元，附屬房屋設(shè)備357.14萬元）。
　　
　　本議案涉及的資產(chǎn)處置項目將待股東大會審議通過后實施，公司將在資產(chǎn)處置合同簽署后，買方、交易金額、合同條款確定后，及時對外發(fā)布資產(chǎn)處置公告。
　　
　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
　　
　　上述第三、五項議案還需經(jīng)公司股東大會審議通過。 六、董事會決定于 2007年11月20日上午9：30召開公司2007年度第三次臨時（四屆七次）股東大會，股權(quán)登記日為2007年11月15日。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日