北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）監(jiān)事會于2007年4月14日向全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第三屆監(jiān)事會第四次會議的通知，2007年4月24日下午2：00在公司會議室召開了公司第三屆監(jiān)事會第四次會議（以下稱“會議”）。公司監(jiān)事張力爭、郭麗榮、周劍軍出席了會議，應(yīng)到3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并一致通過如下決議：
　　
　　一、審議通過《2006年度監(jiān)事會工作報告》，并提交2006年年度股東大會審議。
　　
　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了公司2006年度各次董事會和股東大會，并對公司的經(jīng)營活動及財務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會一致認(rèn)為：2006年度公司依法運(yùn)作情況良好，內(nèi)部控制制度較為完善，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時恪盡職守、勤勉盡職，公司目前財務(wù)運(yùn)行狀況良好。公司重大投資決策嚴(yán)密，程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易及損害股東權(quán)益等情況。
　　
　　1、依法運(yùn)作情況
　　
　　公司2006年度修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等制度，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度。公司日常經(jīng)營、投資決策程序合法、有效，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時恪盡職守、勤勉盡職，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。 
　　
　　2、檢查公司財務(wù)情況
　　
　　監(jiān)事會經(jīng)檢查認(rèn)為公司目前財務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財務(wù)狀況良好。會計師事務(wù)所出具的審計報告真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
　　
　　3、公司最近一次募集資金實際投入情況的獨(dú)立意見
　　
　　公司2006年通過非公開發(fā)行方式募集了6億元資金，所募集資金實行專戶管理，實際投入情況符合承諾要求。
　　
　　4、公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
　　
　　公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東利益以及造成公司資產(chǎn)流失的情況。
　　
　　5、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
　　
　　公司關(guān)聯(lián)交易公平、合理，符合公司利益，并按規(guī)定進(jìn)行了詳盡披露，獨(dú)立董事也發(fā)表了專門意見，未發(fā)現(xiàn)損害股東及上市公司利益的情況。
　　
　　二、審議通過了《關(guān)于對董事會編制的2006年年度報告的書面審核意見》。
　　
　　監(jiān)事會認(rèn)為：1、公司2006年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 
　　
　　2、公司2006年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項； 
　　
　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　
　　三、審議通過了《關(guān)于對董事會編制的2007年一季度報告的書面審核意見》。
　　
　　監(jiān)事會認(rèn)為：1、公司2007年一季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 
　　
　　2、公司2007年一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項； 
　　
　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　
　　特此公告。
　　
　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司監(jiān)事會
　　2007年4月27日