永輝超市股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2015年5月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司左海總部三樓第3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事八人。會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)董事審議和表決，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　一、關(guān)于設(shè)立上海創(chuàng)新公司的議案

　　為解決公司在快速發(fā)展過(guò)程中面臨的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境帶來(lái)的挑戰(zhàn)，同意在原新業(yè)務(wù)發(fā)展部的基礎(chǔ)上以注冊(cè)資本人民幣1億元在上海設(shè)立公司控股子公司“上海云創(chuàng)平投資管理有限公司”（實(shí)際名稱(chēng)以工商核批為準(zhǔn)），其中：公司出資人民幣7600萬(wàn)元，占股份比例76%；由彭華生為代表的該擬設(shè)立公司管理團(tuán)隊(duì)出資2400萬(wàn)元，占股份比列24%。具體安排如下：

　　法人代表：張軒松

　　執(zhí)行董事：張軒寧（負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)該子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向公司董事會(huì)匯報(bào)工作）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；食用農(nóng)產(chǎn)品（糧食、生豬肉、牛羊肉制品）、預(yù)包裝食品（含熟食鹵味、冷凍冷藏）、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、五金交電、衛(wèi)生潔具、日用百貨、針紡織品、工藝美術(shù)品及工藝禮品（文物除外）、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、文化用品（圖書(shū)、報(bào)紙、期刊除外）、照相器材、計(jì)算機(jī)、軟件（音像、出版物除外）及輔助設(shè)備、化妝品及衛(wèi)生用品、體育用品、服裝、家具、家用電器、珠寶首飾（毛鉆、裸鉆除外）、避孕器具、（藥品及二、三類(lèi)醫(yī)療器械除外）票券銷(xiāo)售、商務(wù)信息咨詢(xún)（除經(jīng)濟(jì)）、食用農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)、飼料、建筑材料（鋼材、水泥除外）、鐘表眼鏡（隱形眼鏡除外）、玩具、汽車(chē)和摩托車(chē)配件、儀器儀表的批發(fā)、零售、傭金代理（拍賣(mài)除外）；應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)讓研發(fā)及技術(shù)成果，并提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢(xún)，營(yíng)銷(xiāo)策劃（廣告除外），并提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品；涉及配額、許可證管理商品的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)；涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）（實(shí)際以工商機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）

　　公司擬以上述創(chuàng)新業(yè)務(wù)的探索和投資平臺(tái)，統(tǒng)籌規(guī)劃公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)，主導(dǎo)創(chuàng)新試驗(yàn)門(mén)店運(yùn)營(yíng)，總結(jié)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的成果，將經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的創(chuàng)新模式推廣應(yīng)用，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　該公司如有成員離職，公司有相應(yīng)的股權(quán)回購(gòu)權(quán)。

　　(以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　二、關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及第一期以2014年募資置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2015366 號(hào)文核準(zhǔn)，永輝超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向牛奶有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）813,100,468股，發(fā)行價(jià)格為 7.00元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣569,170.33萬(wàn)元，扣除證券承銷(xiāo)和保薦費(fèi)人民幣1,750萬(wàn)元后，匯入公司銀行賬戶(hù)的資金凈額為人民幣567,420.33萬(wàn)元。經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（特殊普通合伙）出具的致同驗(yàn)字（2015）第351ZA0005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，前述資金已全部到位。

　　1、將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　公司本次募集資金將有400,000萬(wàn)元用于2014年至2017年發(fā)展連鎖超市投入和補(bǔ)充流動(dòng)資金，由于部分租賃物業(yè)交付時(shí)間較晚，公司尚有部分募集資金閑置。

　　為解決公司對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高募集資金使用效率，減少公司流動(dòng)資金貸款，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，確保公司和股東利益最大化，按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規(guī)定，并根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，在不影響募集資金建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度的前提下，同意將其中200,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。使用期限為董事會(huì)通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。如項(xiàng)目需提前使用預(yù)計(jì)閑置的募集資金，公司將隨時(shí)利用自有資金及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn)展。公司將此部分閑置募集資金短期用于補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　公司以閑置的募集資金短期補(bǔ)充流動(dòng)資金，可減少銀行流動(dòng)資金貸款。該閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將用流動(dòng)資金及時(shí)歸還，自有流動(dòng)資金不足部分，將用流動(dòng)資金借款歸還。

　　2、第一期以2014年募資置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金

　　根據(jù)公司《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的補(bǔ)充說(shuō)明公告》，并經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)出具致同專(zhuān)字(2015)第——號(hào)《關(guān)于永輝超市股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入擬置換募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，同意從公司募集資金專(zhuān)戶(hù)中置換先前投入自籌資金共766,316,097.35元。

　　(以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　三、關(guān)于設(shè)立合肥軒輝置業(yè)有限公司的議案

　　為開(kāi)發(fā)公司全資子公司安徽永輝超市有限公司（下稱(chēng)“安徽永輝”）持有的53畝商用地塊用以建設(shè)永輝華東城市生活廣場(chǎng)項(xiàng)目，同意由安徽永輝投資人民幣1億元整在安徽省合肥市肥東縣設(shè)立一家項(xiàng)目發(fā)展公司，名稱(chēng)擬定為“合肥軒輝置業(yè)有限公司”（實(shí)際名稱(chēng)以工商核批為準(zhǔn)）。具體安排如下：

　　法人代表：官長(zhǎng)衡

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物業(yè)管理；建筑裝潢、建筑裝飾工程施工；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)、咨詢(xún)；銷(xiāo)售：鋼材、金屬材料、花卉（實(shí)際以工商機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）

　　項(xiàng)目用途：一期為永輝超市旗艦店及電子商務(wù)中心；二期待定，擬規(guī)劃為商業(yè)辦公區(qū)

　　上述項(xiàng)目完成后，該項(xiàng)目公司將清算解散。

　　(以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　四、 關(guān)于受讓永輝控股公司的議案

　　公司此前委托眾達(dá)國(guó)際法律事務(wù)所（下稱(chēng)“眾達(dá)律所）及其秘書(shū)公司為公司在香港注冊(cè)并維護(hù)“永輝控股有限公司”，注冊(cè)資本港幣1元。為加快開(kāi)展國(guó)際商品資源引進(jìn)及有關(guān)進(jìn)出口平臺(tái)業(yè)務(wù)，同意從眾達(dá)律所處受讓該公司及支付有關(guān)注冊(cè)及維護(hù)費(fèi)用，并由張軒松先生出任該公司唯一董事。

　　(以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　五、 關(guān)于設(shè)立福州閩江世紀(jì)金源、愛(ài)琴海購(gòu)物公園分支機(jī)構(gòu)的議案

　　(以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年五月二十八日