大商股份有限公司2011年第1次臨時股東大會決議公告

　　一、會議召開和出席情況

　　大商股份有限公司2011年度股東大會于2011年2月10日下午 14時在大連市中山區(qū)青三街 1號公司總部會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共 5人，代表公司股份 30，916，993股，占公司有表決權股份總數(shù)的 10.53%。符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。

　　會議由公司副董事長孟浩先生主持，遼寧鳴鶴律師事務所律師出席會議并做見證。

　　二、提案審議情況

　　按照2011年1月19日公司發(fā)布的會議通知所列議題，本次股東大會以書面記名投票表決方式，審議通過了以下議案:

　　1、審議通過了《關于大商股份收購淄博商廈有限公司 60%股權的議案》同意 30，916，993股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%;棄權 0股;反對 0股。

　　2、審議通過了《關于為控股子公司新鄉(xiāng)新瑪特 2000萬貸款提供擔保的議案》同意 30，916，993股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%;棄權 0股;反對 0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)遼寧鳴鶴律師事務所孫學蔚、陳靜律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、大商股份 2011年第 1次臨時股東大會決議

　　2、遼寧鳴鶴律師事務所法律意見書

　　特此公告。

　　大商股份有限公司

　　2011年 2月 10日