卜蜂蓮花有限公司之董事會(huì)宣布就簡(jiǎn)化董事會(huì)架構(gòu)及精益董事會(huì)才能組合，以促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)及發(fā)展策略之內(nèi)部檢討后，以下董事會(huì)成員變更于二零一零年九月一日生效：

　　一、職銜變更

　　1.謝吉人先生，本公司之執(zhí)行董事、首席執(zhí)行長(zhǎng)及執(zhí)行副主席，繼續(xù)出任執(zhí)行董事及首席執(zhí)行長(zhǎng)，惟其執(zhí)行副主席之職銜變更為副主席。

　　2.羅家順先生，本公司之執(zhí)行董事及執(zhí)行副主席，繼續(xù)出任執(zhí)行董事，惟不再擔(dān)任執(zhí)行副主席。

　　3.楊小平先生，本公司之執(zhí)行董事及副主席，繼續(xù)出任執(zhí)行董事，惟不再擔(dān)任副主席。

　　二、委任

　　PiyawatTitasattavorakul先生及施宏謀先生獲委任為本公司之執(zhí)行董事。

　　本公司新委任之執(zhí)行董事詳情如下：

　　PiyawatTitasattavorakul先生，56歲，獲委任為本公司之執(zhí)行董事。彼持有泰國(guó)RamkhamhaengUniversity之市場(chǎng)學(xué)系學(xué)士學(xué)位。彼擁有於市場(chǎng)營(yíng)銷及零售業(yè)務(wù)之資深經(jīng)驗(yàn)。Titasattavorakul先生現(xiàn)為CPALLPublicCompanyLimited(一家於泰國(guó)證券交易所上市之公司)之總裁。除以上披露者外，Titasattavorakul先生於過去三年沒有於任何其他上市公司擔(dān)任董事及概無擔(dān)任本公司及其附屬公司（「本集團(tuán)」）之任何其他職務(wù)。

　　Titasattavorakul先生與本公司任何董事、高級(jí)管理層、主要股東或控權(quán)股東概無任何關(guān)系。於本公布日，Titasattavorakul先生并無持有任何本公司根據(jù)證券及期貨條例第XV部所定義之股份權(quán)益。

　　Titasattavorakul先生與本公司并無訂立任何服務(wù)合約。彼之任期并無特定期限，但須根據(jù)本公司之細(xì)則輪值告退及膺選連任。Titasattavorakul先生概無就其於本公司之董事職務(wù)收取任何酬金。

　　除以上披露者外，就委任Titasattavorakul先生一事而言，概無任何事宜須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條之規(guī)定披露及概無任何其他事宜須知會(huì)本公司股東。

　　施宏謀先生，56歲，獲委任為本公司之執(zhí)行董事。彼畢業(yè)於臺(tái)灣國(guó)立清華大學(xué)。彼擁有於零售業(yè)務(wù)之資深經(jīng)驗(yàn)。施先生現(xiàn)為上海帝泰發(fā)展有限公司及正大商業(yè)房地產(chǎn)管理有限公司之首席執(zhí)行長(zhǎng)。彼亦為卜蜂蓮花（中國(guó)區(qū)）之副董事長(zhǎng)。彼曾為臺(tái)灣太平洋崇光百貨（中國(guó)北方區(qū)）之總經(jīng)理。施先生於過去三年沒有於任何其他上市公司擔(dān)任董事及概無擔(dān)任本集團(tuán)之任何其他職務(wù)。

　　施先生與本公司任何董事、高級(jí)管理層、主要股東或控權(quán)股東概無任何關(guān)系。於本公布日，施先生并無持有任何本公司根據(jù)證券及期貨條例第XV部所定義之股份權(quán)益。

　　施先生與本公司并無訂立任何服務(wù)合約。彼之任期并無特定期限，但須根據(jù)本公司之細(xì)則輪值告退及膺選連任。施先生概無就其於本公司之董事職務(wù)收取任何酬金。

　　除以上披露者外，就委任施先生一事而言，概無任何事宜須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條之規(guī)定披露及概無任何其他事宜須知會(huì)本公司股東。

　　三、辭任

　　謝炳先生及鄭孟印先生辭任本公司執(zhí)行董事及副主席之職務(wù)及謝杰人先生、謝展先生及謝樂洋先生辭任本公司執(zhí)行董事之職務(wù)。

　　以上各人均確認(rèn)簡(jiǎn)化董事會(huì)架構(gòu)及精益董事會(huì)才能組合，以促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)及發(fā)展策略之董事會(huì)決定，并因此辭任董事會(huì)之職務(wù)。各人均確認(rèn)與董事會(huì)并無意見分歧，及概無任何有關(guān)其辭任之事宜須知會(huì)本公司之股東。

　　董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)感謝謝炳先生、鄭孟印先生、謝杰人先生、謝展先生及謝樂洋先生於在任期間所作出之貢獻(xiàn)，并歡迎PiyawatTitasattavorakul先生及施宏謀先生加入董事會(huì)。