廣州市廣百股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2010 年6月30日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到九名，符合《公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　一、以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。

　　同意公司與中信銀行[5.36 -1.11%]股份有限公司廣州分行續(xù)簽1億元人民幣的綜合授信合同；同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州羊城支行申請(qǐng)1億元人民幣的綜合授信。

　　二、以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于核銷有關(guān)資產(chǎn)損失的議案》。

　　同意公司子公司廣州市新大新有限公司核銷渡江倉(cāng)項(xiàng)目資產(chǎn)損失10，347，552.27元。

　　1994年，廣州市新大新公司（公司全資子公司廣州市新大新有限公司前身，下稱"新大新"）擬利用廣州市商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司倉(cāng)庫(kù)（又名"渡江倉(cāng)"）改造為"江南購(gòu)物廣場(chǎng)"，新大新為此投入包括貸款購(gòu)入的扶梯、發(fā)電機(jī)等一批設(shè)備及項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)等，后因渡江倉(cāng)原租賃方不肯退出經(jīng)營(yíng)，多次商談未果，導(dǎo)致該項(xiàng)目事實(shí)上的結(jié)束。為此新大新投資渡江倉(cāng)項(xiàng)目連同利息在內(nèi)實(shí)際發(fā)生損失合計(jì)21，408，772.72元無(wú)法收回。

　　2006年，經(jīng)廣州市財(cái)政局同意，新大新已核銷渡江倉(cāng)工程扶梯及發(fā)動(dòng)機(jī)等有形資產(chǎn)變賣損失11，061，220.45元，而開(kāi)辦費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)等損失10，347，552.27元仍掛帳處理，未作核銷。

　　為真實(shí)反映新大新凈資產(chǎn)情況，新大新已于2007年12月31日為此全額計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備10，347，552.27元。

　　由于上述核銷資產(chǎn)賬面價(jià)值為零，因此此次資產(chǎn)核銷不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生影響。

　　三、以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》。

　　根據(jù)公司《信息披露自查分析報(bào)告》中的整改措施，增加了董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履行信息披露職責(zé)的記錄和保管要求的條款，以及信息披露相關(guān)文件、資料檔案管理的條款。

　　四、以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》。

　　根據(jù)公司《信息披露自查分析報(bào)告》中的整改措施，增加了公司與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議、明確各方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任以及內(nèi)幕信息知情人應(yīng)提供知情人名單的相關(guān)要求的條款。
五、以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)《關(guān)于修訂公司<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度>的議案》。

　　根據(jù)公司《信息披露自查分析報(bào)告》中的整改措施，增加了董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證申報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的責(zé)任的條款。

　　廣州市廣百股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年七月二日