本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2010年5月20日上午10：00

　　2、召開地點(diǎn)：西安民生集團(tuán)股份有限公司808會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：西安民生集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長馬永慶

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表股份90，528，489股，占公司總股份的29．75％。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)為90，528，489股。

　　1、審議《2009年董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意90，528，489股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。會(huì)議審議通過了《2009年董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　2、審議《2009年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意90，528，489股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。會(huì)議審議通過了《2009年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、審議《2009年度利潤分配預(yù)案》

　　同意90，528，489股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。會(huì)議審議通過了公司《2009年度利潤分配預(yù)案》。公司2009年度利潤分配方案為：以公司2009年12月31日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金1．00元人民幣（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　4、審議《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案》

　　同意90，528，489股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及提供其他相關(guān)咨詢服務(wù)，聘期一年，并授權(quán)公司經(jīng)營班子參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)量等支付相關(guān)費(fèi)用。

　　5、審議《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　同意90，528，489股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。會(huì)議審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，批準(zhǔn)公司2010年的綜合授信總額度為人民幣6億元，并授權(quán)公司董事長在此額度內(nèi)簽署辦理具體業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，公司董事會(huì)不再逐筆形成董事會(huì)決議，授權(quán)期限自2009年年度股東大會(huì)審議通過本議案之日起至2010年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　6、審議《關(guān)于申請(qǐng)與控股公司互保額度的議案》

　　同意90，528，489股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。會(huì)議審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)與控股子公司互保額度的議案》，批準(zhǔn)公司與全資控股子公司寶商集團(tuán)寶雞商業(yè)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司2010年的互保額度為3億元，并授權(quán)公司董事長在此額度內(nèi)簽署辦理具體擔(dān)保手續(xù)的相關(guān)文件，公司董事會(huì)不再逐筆形成董事會(huì)決議，授權(quán)期限自2009年年度股東大會(huì)審議通過本議案之日起至2010年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所西安分所

　　2、律師姓名：呂延峰田慧

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開，出席會(huì)議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司

　　二○一○年五月二十日

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2010年5月20日在公司808號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2010年5月10日以電子郵件及電話的方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，親自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于不參加增資西北海航置業(yè)有限公司的議案》，詳見本公司今日關(guān)于不參加增資西北海航置業(yè)有限公司的公告（公告編號(hào)2010－018）。

　　特此公告

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)

　　二○一○年五月二十一日