本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2010年4月24日收到董事曹宏女士遞交的書面辭職報(bào)告。曹宏女士因工作變動(dòng)及個(gè)人原因申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，曹宏女士的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。曹宏女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。董事會(huì)將盡快提名新的董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

　　在此，董事會(huì)謹(jǐn)向曹宏女士在任職期間對公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　成商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二O一O年四月二十七日