股票簡稱：新華都 股票代碼：002264 公告編號：2010-016

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　2009年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議新增提案情況：2010年3月6日，公司控股股東新華都實業(yè)集團股份有限公司以書面形式提出了關(guān)于公司第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會換屆選舉的臨時提案，并建議將此提交2010年3月27日召開的2009年年度股東大會審議;公司于2010年3月16日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，同意將《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》提交本次股東大會審議，詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《福建新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于新增2009年度股東大會議案的公告》。

　　一、會議的召開

　　1、召集人：福建新華都購物廣場股份有限公司第一屆董事會

　　2、表決方式：采取現(xiàn)場投票的方式

　　3、會議召開地點：福建省福州市五四路162號華城國際北樓28層會議室

　　4、會議召開時間：2010年3月27日上午10：00

　　5、會議主持人：董事長陳志程先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人12人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為67，832，600股，占公司股份總數(shù)的63.47％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《2009年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　公司獨立董事裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士向大會作《獨立董事2009年度述職報告》。

　　2、審議通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《2009年年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《2009年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《2009年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司出具的中審國際審字[2010]第01020033號《審計報告》確認：2009年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為68，685，853.60元，母公司凈利潤為84，429，974.32元。

　　依據(jù)《公司法》和公司《章程》及國家有關(guān)規(guī)定，以母公司實現(xiàn)的凈利潤按以下方案進行分配：

　　(1)提取10%的法定盈余公積金8，442，997.43元；

　　(2)提取法定盈余公積金后剩余利潤75，986，976.89元，2009年內(nèi)，公司支付普通股股利74，816，000.00元， 加年初未分配利潤85，292，650.49元，報告期末公司未分配利潤為86，463，627.38元。

　　(3)以2009年12月31日公司總股本106，880，000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，本次利潤分配10，688，000.00元，利潤分配后，剩余未分配利潤75，775，627.38元轉(zhuǎn)入下一年度。同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股， 轉(zhuǎn)增后公司資本公積金由 287，887，257.01元減少為234，447，257.01元。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2010年度審計機構(gòu)的議案》。

　　同意繼續(xù)聘請中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　大會采用累積投票制的方式選舉陳志程先生、周文貴先生、上官常川先生、龔嚴冰先生、裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士為公司董事，組成公司第二屆董事會，任期三年，其中裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士為獨立董事。(董事簡歷詳見巨潮資訊網(wǎng)和2010年3月18日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《福建新華都購物廣場股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告》。)

　　(1)選舉陳志程先生為公司第二屆董事會董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(2)選舉周文貴先生為公司第二屆董事會董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(3)選舉上官常川先生為公司第二屆董事會董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(4)選舉龔嚴冰先生為公司第二屆董事會董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(5)選舉裴亮先生為公司第二屆董事會獨立董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(6)選舉袁新文先生為公司第二屆董事會獨立董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(7)選舉胡寶珍女士為公司第二屆董事會獨立董事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　大會采用累積投票制的方式選舉付小珍女士、郭建生先生為公司股東代表擔任的監(jiān)事，此前公司職工代表大會選舉龔水金先生為公司職工代表擔任的監(jiān)事，共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年。(付小珍女士、郭建生先生簡歷詳見巨潮資訊網(wǎng)和2010年3月18日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《福建新華都購物廣場股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》；龔水金先生簡歷詳見巨潮資訊網(wǎng)和2010年3月27日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》的《福建新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告》。)

　　(1)選舉付小珍女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；

　　(2)選舉郭建生先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，同意股數(shù)：67，832，600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

　　四、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事裴亮先生、袁新文先生和胡寶珍女士向本次股東大會做《獨立董事2009年度述職報告》。該報告對2009年度獨立董事出席董事會及股東大會會議情況、發(fā)表相關(guān)獨立意見、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查情況、日常工作及保護投資者權(quán)益方面所做的工作等履職情況進行了報告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：福建至理律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王新穎、林涵

　　3、結(jié)論性意見：

　　本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，提出臨時提案的股東資格及程序、本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、福建新華都購物廣場股份有限公司2009年度股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建新華都購物廣場股份有限公司2009年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告!

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一○年三月二十七日