大商集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第25次會(huì)議通知于2010年1月31日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2010 年2月5日以通訊表決方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加會(huì)議董事13 人，實(shí)際參加會(huì)議董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議及決議的事項(xiàng)合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究，一致審議通過(guò)聘任公司副總裁孟浩先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷附后）。鑒于孟浩先生尚未取得上海證券交易所董事會(huì)秘書培訓(xùn)資格證書，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，在其取得資格證書之前，暫由公司總裁呂偉順先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司本次聘任董事會(huì)秘書的議案進(jìn)行了審議，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年2月8日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　孟浩先生，47歲，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任職于大連市商業(yè)委員會(huì)，現(xiàn)任本公司副總裁、營(yíng)銷本部本部長(zhǎng)。