步步高商業(yè)連鎖股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會決議公告
 
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　特別提示

　�。�、 本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開。

　�。�、 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　�。�、會議召開情況

　�。ǎ保⿻h召開時間：２０１０年１月６日上午９：３０。

　�。ǎ玻⿻h召開地點：公司總部大樓三樓多功能會議室。

　�。ǎ常⿻h方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票方式。

　　（４）會議召集人：公司董事會。

　�。ǎ担⿻h主持人：公司董事尹輝金先生。

　�。ǎ叮┍敬喂蓶|大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　�。�、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人１１名，代表有表決權(quán)股份１８３，９９２，６２６股，占公司股份總數(shù)的６８．０５４％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師、出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　１、本次股東大會每項議案采取現(xiàn)場記名投票的表決方式。

　�。�、本次股東大會審議通過了如下決議：

　�。ǎ保⿲徸h通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％。

　　因公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司決定在營業(yè)證照經(jīng)營范圍中增加如下內(nèi)容：　娛樂業(yè)、餐飲、藥品經(jīng)營、電影放映、食品生產(chǎn)及加工、 摩托車及電動車的銷售（限分支機構(gòu)經(jīng)營）。具體內(nèi)容以工商部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　�。ǎ玻⿲徸h通過《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％。

　�。ǎ常⿲徸h通過《關(guān)于變更２００９年度審計機構(gòu)的議案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對０股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％；棄權(quán)０股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的０％。

　　因公司原２００９年度的審計機構(gòu)開元信德會計師事務(wù)所有限公司已與浙江天健東方會計師事務(wù)所有限公司合并，名稱變更為天健會計師事務(wù)所有限公司，原開元信德會計師事務(wù)所有限公司的有關(guān)審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)均轉(zhuǎn)由天健會計師事務(wù)所有限公司承辦。

　　鑒于開元信德會計師事務(wù)所上述的合并變動，為不影響２００９年度公司的審計工作，公司決定聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所有限公司為公司２００９年度審計機構(gòu)。

　　三、律師出具的法律意見

　　湖南啟元律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　１、公司２０１０年第一次臨時股東大會決議；

　�。�、湖南啟元律師事務(wù)所對公司２０１０年第一次臨時股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司

　　二○一○年一月六日