銀座集團股份有限公司于2009年12月23日以通訊表決方式召開第九屆董事會2009年第二次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司全資子公司濱州銀座商城有限公司(下稱：濱州銀座)與山東鄒平天興置業(yè)有限公司(下稱：天興置業(yè))簽署《租賃合同》：濱州銀座租賃天興置業(yè)在濱州市鄒平縣黃山二路8號投資興建的大型商場作為下屬企業(yè)的經(jīng)營場所，計租面積共計38858.5平方米(按竣工后的實際測量面積為準)，租金總額為15941.5萬元，管理費總額為3984萬元。

　　二、同意公司與中鐵十局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(下稱：中鐵十局)簽署《租賃合同》：公司租賃中鐵十局在濟南市工業(yè)南路投資興建的大型商場作為下屬企業(yè)的經(jīng)營場所，計租面積共計約19540.53平方米[按竣工后濟南市房地產(chǎn)主管測繪部門實際測繪建筑面積為準(包含按規(guī)定應(yīng)分攤面積)]，租金總額為16118.98萬元。

　　上述租賃期限均自裝修期結(jié)束之日次日起計算，租期均為20年；天興置業(yè)、中鐵十局應(yīng)分別在2009年12月20日前、2011年12月31日前將符合合同要求的租賃房屋交付濱州銀座、公司。

　　三、通過關(guān)于租賃萊蕪銀座城市廣場自營商鋪的議案。

　　四、通過關(guān)于公司為子公司貸款提供連帶責(zé)任擔保的議案：公司為全資子公司濱州銀座、泰安銀座商城有限公司向濱州市濱城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社、泰安市商業(yè)銀行靈山支行分別申請的5000萬元、1500萬元流動資金貸款提供擔保；為公司控股99.55%的子公司臨沂銀座商城有限公司向臨沂市農(nóng)業(yè)銀行城區(qū)支行申請5000萬元的流動資金貸款提供擔保。上述貸款及擔保的期限均為一年。

　　公司實際發(fā)生的對外擔保累計金額為人民幣42400萬元(全部系為全資及控股子公司提供擔保；不含本次擔保)，公司及其全資或控股子公司無對外及逾期擔保。

　　董事會決定于2010年1月8日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上第四項議案。