西安民生集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2009年12月3日在公司808號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2009年11月23日以電子郵件及電話的方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事6人，親自出席6人，委托他人出席0人，缺席0人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。因工作變動(dòng)原因，李強(qiáng)先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任張俊孝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　張俊孝先生，1963年出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師。張俊孝先生曾任中外合資西安黃河大酒店財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，長(zhǎng)安航空有限責(zé)任公司計(jì)財(cái)部結(jié)算科科長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　會(huì)議審議了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》。公司章程規(guī)定董事會(huì)由七名董事組成，公司現(xiàn)有董事六名，會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意提名柏彥先生為補(bǔ)選董事候選人，并提交公司股東大會(huì)選舉，公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提名的王中仁先生不再作為補(bǔ)選董事候選人。

　　柏彥先生，1975年出生，漢族，中共黨員，畢業(yè)于西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系。柏彥先生曾任海航集團(tuán)有限公司證券部副總經(jīng)理，海南美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、董事，現(xiàn)任海航商業(yè)控股有限公司副總裁 。

　　會(huì)議審議了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本公司向海航商業(yè)控股有限公司發(fā)行33,964,762 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)（證監(jiān)許可[2009]1156號(hào)）,會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意對(duì)公司章程第六條和第十九條進(jìn)行如下修訂，并將此議案提交股東大會(huì)審議。

　　原為：“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣：貳億柒仟零叁拾肆萬(wàn)柒仟零柒拾貳元（￥270,347,072.00元）。”
　　修改為：“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣：叁億零肆佰叁拾壹萬(wàn)壹仟捌佰叁拾肆元（￥304,311,834.00元）。”

　　原為：“第十九條 公司股份總數(shù)為270,347,072.00股，全部為人民幣普通股。”
　　修改為：“第十九條 公司股份總數(shù)為304,311,834.00股，全部為人民幣普通股。”

　　會(huì)議審議了《關(guān)于召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知詳見(jiàn)本公司今日公告（公告編號(hào)：2009-032）。

　　特此公告
　　西安民生集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　二○○九年十二月四日