特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　·本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議通知及公告

　　2009年9月30日，公司董事會(huì)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2009年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于2009年10月10日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了召開(kāi)本次股東大會(huì)的提示性公告。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　銀座集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，由公司董事會(huì)召集。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2009年10月15日14：30在濟(jì)南市南門大街2號(hào)銀座泉城大酒店會(huì)議室召開(kāi)，由董事長(zhǎng)張文生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，網(wǎng)絡(luò)投票于當(dāng)日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，符合《公司法》及公司章程規(guī)定。

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表合計(jì)26人，代表股份79274965股，占公司股份總額的33.72%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共3人，代表股份56382734股，占公司股份總額的23.98%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共23人，代表股份22892231股，占公司股份總額的9.74%。

　　三、提案審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

　　1. 批準(zhǔn)《關(guān)于變更2007年度配股募集資金投向的議案》。同意將原計(jì)劃開(kāi)設(shè)新店項(xiàng)目中的煙臺(tái)新門店、泰安銀座商城擴(kuò)建店的2007年度配股募集資金312,101,959.89元及利息變更用于購(gòu)買石家莊東方城市廣場(chǎng)有限公司55.14%股權(quán)。

　　同意79186665股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的99.89%；反對(duì)88300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0.11%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%。

　　2. 批準(zhǔn)《關(guān)于為子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。同意公司為全資子公司濱州銀座商城有限公司向華夏銀行濟(jì)南緯二路支行申請(qǐng)的3000萬(wàn)元、泰安銀座商城有限公司向泰安市商業(yè)銀行靈山支行申請(qǐng)的5000萬(wàn)元、東營(yíng)銀座商城有限公司向東營(yíng)市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的3500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，貸款期限為一年，擔(dān)保期限為12個(gè)月，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　同意79170265股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的99.87%；反對(duì)88300股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0.11%；棄權(quán)16400股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0.02%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)山東德義君達(dá)律師事務(wù)所林澤若明律師出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會(huì)的股東沒(méi)有提出新議案；表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1. 銀座集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2. 山東德義君達(dá)律師事務(wù)所的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年10月16日