百大集團股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2009年第二次臨時股東大會于2009年10月12日在公司八樓會議室召開。公司總股本376，240，316股，參加表決的股東及授權(quán)代表9人，代表195，564，170股，占公司總股本的51.98%。

　　公司董事長徐剛先生主持會議，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，浙江天冊律師事務(wù)所虞文燕律師出席會議見證，并出具了法律意見書，會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過公司《關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案》，授權(quán)董事會審批在2010年召開2009年年度股東大會前，公司及控股子公司購買經(jīng)營性土地（含通過股權(quán)收購購買經(jīng)營性土地）的金額不超過20億元。

　　投票結(jié)果：同意股數(shù)195，564，170股，占出席會議有表決權(quán)總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

　　表決結(jié)果：由于《關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案》經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案獲得通過。

　　2、審議通過公司《關(guān)于授權(quán)董事會以公司資產(chǎn)進行抵押向金融機構(gòu)進行融資的議案》，授權(quán)董事會審議批準以資產(chǎn)抵押為公司向金融機構(gòu)融資提供擔保的有關(guān)事宜。

　　投票結(jié)果：同意股數(shù)195，453，370股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%；反對股數(shù)110800股；棄權(quán)股數(shù)0股。

　　表決結(jié)果：由于《關(guān)于授權(quán)董事會以公司資產(chǎn)進行抵押向金融機構(gòu)進行融資的議案》經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　浙江天冊律師事務(wù)所虞文燕律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；作出的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2009年9月23日在《中國證券報》、《上海證券報》上披露的召開2009年第二次臨時股東大會的通知。

　　2、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的2009年第二次臨時股東大會決議。

　　3、浙江天冊律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年10月13日