本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　百大集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2009年9月21日在杭州新新飯店召開。會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議符合法定人數(shù)和程序，由董事長徐剛先生主持，會(huì)議通過如下決議：

　　1、審議通過公司《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案》，授權(quán)董事會(huì)審批在2010年召開2009年年度股東大會(huì)前，公司及控股子公司購買經(jīng)營性土地（含通過股權(quán)收購購買經(jīng)營性土地）的金額不超過20億元，并同意提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過公司《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)以公司資產(chǎn)進(jìn)行抵押向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資的議案》，并同意提交股東大會(huì)審議。

　　為滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司在充分利用自有資金的基礎(chǔ)上，必要時(shí)需向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資，在融資的過程中可能涉及到公司資產(chǎn)的抵押事項(xiàng)。為提高決策效率，加快融資進(jìn)度，根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，因此提議授權(quán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)以資產(chǎn)抵押為公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保的有關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過公司《關(guān)于召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年9月23日