聯(lián)商網(wǎng)消息：銀泰百貨（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)宣布，由于李磊先生（「李先生」）因個(gè)人原因不計(jì)劃于股東周年大會(huì)上膺選連任，故彼于本公司股東周年大會(huì)退任后，不再為及辭任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)主席及成員、薪酬委員成員及提名委員會(huì)成員。李先生確認(rèn)，其并無(wú)與董事會(huì)意見(jiàn)不和，亦無(wú)有關(guān)其退任的事宜須提請(qǐng)本公司股東注意。董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)李先生于任職期間對(duì)本公司所作出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心謝意。

　　為填補(bǔ)李先生之空缺，于寧先生（「于先生」）已正式獲推選為董事，自股東周年大會(huì)完結(jié)后立即起生效。于先生的簡(jiǎn)歷如下：

　　于寧先生，55歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。于先生在北京大學(xué)取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位及經(jīng)濟(jì)法碩士學(xué)位。于先生現(xiàn)任中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。彼亦為中國(guó)執(zhí)業(yè)律師及時(shí)代九和律師事務(wù)所合伙人，北京大學(xué)法律系兼職教授及清華大學(xué)法律系研究生導(dǎo)師。于先生于一九八三年至一九九四年任中央紀(jì)律檢查委員會(huì)副部長(zhǎng)及部長(zhǎng)。

　　根據(jù)于先生與本公司訂立的服務(wù)協(xié)議，于先生的首個(gè)任期將由其于股東周年大會(huì)上獲選之日二零零九年六月八日起直至二零一零年二月二十三日止。

　　于先生與本公司任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東（定義見(jiàn)上市規(guī)則）概
無(wú)任何關(guān)聯(lián)。

　　于最后可行日期，就證券及期貨條例而言，于先生于本公司任何股份或相關(guān)股份并無(wú)擁有任何權(quán)益。

　　酬金金額
　　應(yīng)付于先生的酬金為每年200,000港元，并可由董事酌情審核。

　　審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的成員名單變動(dòng)

　　董事會(huì)進(jìn)一步宣布，于李先生辭任及于先生獲委任為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事后，本公司審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的成員名單已有所變動(dòng)，詳情如下：

　　審核委員會(huì)
　　現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事周凡先生獲委任為本公司審核委員會(huì)主席，并實(shí)時(shí)生效。于先生亦獲委任為本公司審核委員會(huì)成員以取代李先生，并實(shí)時(shí)生效。

　　薪酬委員會(huì)
　　于先生獲委任為本公司薪酬委員會(huì)成員以取代李先生，并實(shí)時(shí)生效。

　　提名委員會(huì)
　　現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事周凡先生獲委任為本公司提名委員會(huì)成員以取代李先生，并實(shí)時(shí)生效。