本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議于2009年5月12日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事及授權(quán)代表9人，董事王貴升、韓玉分別委托董事王福琴、鄭怡代為行使表決權(quán)。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議經(jīng)審議形成如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于向招商銀行成都高新支行申請7000萬元綜合授信的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)董事會審議，同意公司將自有的位于成都市金牛區(qū)火車北站公交路2號，評估價值為14632萬元，建筑面積為7204平方米商業(yè)用房及其占用的3041.20平方米土地使用權(quán)，抵押給招商銀行成都高新支行，申請人民幣7000萬元的綜合授信，抵押期限三年，并授權(quán)公司董事長根據(jù)公司資金需求情況，在上述抵押期限及額度內(nèi)代表公司簽署貸款合同等所有相關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　成商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO九年五月十四日