杭州解百集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　杭州解百集團(tuán)股份有限公司（簡稱：“本公司”或“公司”）第六屆董事會第五次會議通知于2009年2月10日以書面形式發(fā)出，會議于2009年2月23日至24日在杭州新世紀(jì)大酒店召開。公司全體董事共九名出席本次會議，監(jiān)事及高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周自力先生主持，經(jīng)與會董事審議并書面表決，審議通過決議如下：

　　一、審議通過公司《關(guān)于購買營業(yè)用房的議案》。

　　為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，做強百貨主業(yè)，公司擬購買位于杭州市上城區(qū)延安路179號“元華商城”地下一層至四層建筑面積為18477.61平方米的房屋（含相應(yīng)的公共設(shè)備、配套面積等）用于主業(yè)百貨零售經(jīng)營，購買的總價款預(yù)估為人民幣3.6億元－4億元，實際成交價格將參照截至2009年1月31日為基準(zhǔn)日的評估報告在上述預(yù)估價格區(qū)間內(nèi)由買賣雙方進(jìn)一步協(xié)商確定。此項交易將不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次購買的房屋與公司總部的AB樓毗鄰，分別屬于杭州元華商城百貨有限公司等7個不同的企業(yè)及自然人，共計建筑面積為18477.61平方米，其中杭州元華商城百貨有限公司擁有的建筑面積為10488.33平方米，其余各產(chǎn)權(quán)人合計擁有的建筑面積為7989.28平方米（具體以房產(chǎn)證建筑面積為準(zhǔn)）。

　　由于交易對象較為分散，董事會提請股東大會授權(quán)董事會在人民幣3.6億元－4億元的預(yù)估價格區(qū)間內(nèi)，在不超過評估總價的前提下，全權(quán)與各產(chǎn)權(quán)所有人協(xié)商確定最終的成交價格，以公司的名義與各產(chǎn)權(quán)所有人簽訂房屋轉(zhuǎn)讓合同，并具體負(fù)責(zé)實施房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)全部事宜。

　　本次購買營業(yè)用房，將為公司繼續(xù)擴(kuò)大市場份額，提升公司的核心競爭力和鞏固公司在百貨零售行業(yè)的市場地位起到積極的作用。

　　本議案尚需提交公司第二十九次股東大會（2009年第一次臨時股東大會）審議批準(zhǔn)。

　　二、審議通過公司《關(guān)于召開第二十九次股東大會（2009年第一次臨時股東大會）的議案》（詳見召開股東大會公告）。

　　三、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、房屋轉(zhuǎn)讓意向書。

　　特此公告

　　杭州解百集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○○九年二月二十四日