南京新街口百貨商店股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次會(huì)議無(wú)修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　�。ㄒ唬�、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2008年10月8日上午在南京國(guó)際會(huì)議中心召開(kāi)，出席公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表公司75,482,535 股有表決權(quán)股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的21.07%。因本次會(huì)議審議的議案為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王恒先生因出差,經(jīng)公司過(guò)半數(shù)董事推薦,由董事、總經(jīng)理傅敦汛先生主持會(huì)議。公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)及其他公司高級(jí)管理人員以及江蘇法德永衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)。

　　（二）、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了全部議案。

　　《關(guān)于委托金鷹商貿(mào)管理東方商城關(guān)聯(lián)交易的議案》表決結(jié)果：贊成比例74.70%

　�。ㄈ�、律師見(jiàn)證情況

　　會(huì)議經(jīng)南京法德永衡律師事務(wù)所景忠律師和周峰律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證意見(jiàn)為：

　　公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　（四）、備查文件目錄

　　1、股東會(huì)決議

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會(huì)

　　2008年10月8日