一、通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和時間
　　
　　銀川新華百貨商店股份有限公司2008 年第一次臨時股東大會于2008 年8 月29 日上午9：30 在公司六樓會議室召開，大會以記名投票方式審議通過了公司2008 年半年度利潤分配的議案。

　　二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

　　1、發(fā)放年度：2008 年半年度

　　2、發(fā)放范圍：
　　截止2008 年9 月18 日下午3 時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　3、本次分配以123,471,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元（含稅），送4 股,扣稅后每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.40 元，共計派發(fā)股利74,082,600.00 元。實施后總股本為172,859,400股,增加49,388,400 股。

　　經(jīng)北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司審計，本報告期內(nèi)公司實現(xiàn)凈利潤63,189,683.06 元，年初未分配利潤236,574,446.60 元,實施2007 年度分配方案支付普通股現(xiàn)金股利61,735,500.00 元后，截止本報告期末可供股東分配利潤為238,028,629.66 元。提議本次利潤分配以本報告期末公司總股本123,471,000 股為基數(shù)，向全體股東每10 股送紅股4 股(含稅),派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元（含稅），共計分配利潤74,082,600.00 元。本次分紅后，未分配利潤剩余163,946,029.66 元，結(jié)轉(zhuǎn)下期。

　　4、分派對象
　　截止2008 年9 月18 日（A 股股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。