本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第五次會議于2008年8月21日在福州市五四路162號華城國際北樓28層以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知已于2008年8月11日以書面及電子郵件方式送達(dá)。本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)際到會表決4人、通訊方式表決3人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳志程先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

　　一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》。

　　公司增資2,680萬元作為注冊資本，增資后注冊資本由8,008萬元，變更為10,688萬元。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的有關(guān)規(guī)定，擬對《公司章程（草案）》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

　　《關(guān)于修訂公司章程的議案》詳見附件。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司章程》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定，同意公司連同保薦人安信證券股份有限公司分別與交通銀行股份有限公司福州分行、興業(yè)銀行股份有限公司福州東街支行共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

　　四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案》。

　　鑒于本次會議對《公司章程（草案）》進(jìn)行的修訂涉及公司股東大會議事規(guī)則部分條款，同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的其他有關(guān)規(guī)定，擬將公司2007年第一次臨時股東大會審議通過的《福建新華都購物廣場股份有限公司股東大會議事規(guī)則》作相應(yīng)修訂。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司股東大會議事規(guī)則》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂對外擔(dān)保管理制度的議案》。

　　鑒于本次會議對《公司章程（草案）》進(jìn)行的修訂涉及公司對外擔(dān)保管理制度部分條款，同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的其他有關(guān)規(guī)定，擬將公司2007年第一次臨時股東大會審議通過的《福建新華都購物廣場股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》作相應(yīng)修訂。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂信息披露制度的議案》。

　　鑒于本次會議對《公司章程（草案）》進(jìn)行的修訂涉及公司信息披露制度部分條款，同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的其他有關(guān)規(guī)定，擬將公司第一屆董事會第三次會議審議通過的《福建新華都購物廣場股份有限公司信息披露制度》作相應(yīng)修訂。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司信息披露制度》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

　　七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制定〈福建新華都購物廣場股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》。

　　為進(jìn)一步明確公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的辦理程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》、《公司章程》，制定《福建新華都購物廣場股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)尚需提交股東大會審議通過。

　　八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2008年9月8日（星期一）上午9：30在福州市五四路162號華城國際北樓28層會議室召開2008年第一次臨時股東大會。

　　會議通知的詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告！

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年八月二十一日

　　附件：《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　一、原第三條 公司于〖核準(zhǔn)日期〗經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股〖股份數(shù)額〗股，于〖上市日期〗在〖證券交易所全稱〗上市。

　　修改為：第三條 公司于2008年7月7日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）[2008]893號文核準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股2,680萬股，于2008年7月31日在深圳證券交易所上市。

　　二、原第六條 公司注冊資本為人民幣〖8008+首次公開發(fā)行股份數(shù)量〗萬元。

　　修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣10,688萬元。

　　三、原第十八條 公司發(fā)行的股份，在〖中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司〗集中存管。

　　修改為：第十八條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管。

　　四、原第十九條 公司在首次向社會公眾公開發(fā)行股票后的股份總數(shù)為〖******+首次公開發(fā)行股份數(shù)額〗股，均為普通股。

　　修改為：第二十條 公司股份總數(shù)為10,688萬股，均為普通股。

　　以下條款序號順延。

　　五、原第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　修改為：第二十九條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在申報離任六個月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。

　　六、原第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　修改為：第八十三條 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　股東大會審議下列事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)安排通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小股東參加股東大會提供便利：

　�。ㄒ唬┕局卮筚Y產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達(dá)到或超過百分之二十的；

　　（二）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額百分之三十的；

　�。ㄈ┕蓶|以其持有的公司股權(quán)或?qū)嵨镔Y產(chǎn)償還其所欠公司的債務(wù)；

　�。ㄋ模⿲居兄卮笥绊懙母綄倨髽I(yè)到境外上市；

　�。ㄎ澹⿲χ行」蓶|權(quán)益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。

　　七、原第一百零四條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　修改為：第一百零八條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　單獨(dú)或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可向董事會提出對不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。

　　八、原第一百一十條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。

　　修改為：第一百一十四條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。

　　董事會審批對外擔(dān)保，必須有公司董事會二分之一以上董事出席方可召開董事會，并且經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事（同時該部分董事必須占全體董事二分之一以上）同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意并做出決議，或者經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。未經(jīng)董事會或股東大會批準(zhǔn)，公司不得對外提供擔(dān)保。

　　九、原第一百五十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金……公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　修改為：第一百五十七條 公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。

　　公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金……公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　十、原第一百七十條 公司指定〖《中國證券報》和深圳證券交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

　　修改為：第一百七十五條 公司指定《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

　　十一、原第一百七十一條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在〖《中國證券報》〗上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　修改為：第一百七十七條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　十二、原第一百七十三條 公司分立，其財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

　　公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在〖《中國證券報》〗上公告。

　　修改為：第一百七十九條 公司分立，其財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。

　　公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公告。

　　十三、原第一百七十五條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。

　　公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在〖《中國證券報》〗上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

　　修改為：第一百八十一條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。

　　公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

　　十四、原第一百八十條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在〖《中國證券報》〗上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)……

　　修改為：第一百八十六條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)……