上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2008年7月24日上午以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議一致通過《上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向招商銀行南西支行申請(qǐng)七億元流動(dòng)資金借款的議案》。

　　特此公告。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年七月二十四日