本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２００８年７月１４日（星期一）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，２００８年７月１７日上午９時(shí)整以通訊方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

　　一、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》（２００８年７月修訂）。

　　《蘇寧電器股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》（２００８年７月修訂）全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于修改＜蘇寧電器股份有限公司信息披露管理制度＞的議案》

　　根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買(mǎi)賣(mài)本公司股票行為的通知》規(guī)定，對(duì)《信息披露管理制度》相關(guān)條款作如下修改：

　�。薄⒃谒恼碌谖骞�(jié)第七十二條“公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在買(mǎi)賣(mài)公司股票及其衍生品種前，應(yīng)當(dāng)將其買(mǎi)賣(mài)計(jì)劃以書(shū)面方式通知董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)核查公司信息披露及重大事項(xiàng)等進(jìn)展情況，如該買(mǎi)賣(mài)行為可能存在不當(dāng)情形，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知擬進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。”

　　修改為：

　　“公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其配偶在買(mǎi)賣(mài)公司股票及其衍生品種前，應(yīng)當(dāng)將本人及其配偶的買(mǎi)賣(mài)計(jì)劃以書(shū)面方式通知董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)核查公司信息披露及重大事項(xiàng)等進(jìn)展情況，如該買(mǎi)賣(mài)行為可能存在不當(dāng)情形，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知擬進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。”

　　２、原第七十五條“公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在下列期間不得買(mǎi)賣(mài)公司股票：

　�。ǎ保┕径ㄆ趫�(bào)告公告前３０日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前３０日起至最終公告日；

　　（２）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前１０日內(nèi)；

　�。ǎ常┳钥赡軐�(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露后２個(gè)交易日內(nèi)；

　�。ǎ矗┥罱凰�(guī)定的其他期間。”

　　修改為：

　　“公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其配偶在下列期間不得買(mǎi)賣(mài)公司股票：

　�。ǎ保┕径ㄆ趫�(bào)告公告前３０日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前３０日起至最終公告日；

　�。ǎ玻┕緲I(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前１０日內(nèi)；

　�。ǎ常┳钥赡軐�(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露后２個(gè)交易日內(nèi)；

　�。ǎ矗┥罱凰�(guī)定的其他期間。”

　　修改后的《蘇寧電器股份有限公司信息披露管理制度》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于修改公司＜章程＞的議案》。

　　１、根據(jù)《工商行政管理市場(chǎng)主體注冊(cè)號(hào)編制規(guī)則》（ＧＳ１５－２００６）規(guī)定，企業(yè)注冊(cè)號(hào)相應(yīng)更換，故需對(duì)公司《章程》做如下修改：

　　原第一章第二條

　　“公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。

　　公司經(jīng)江蘇省人民政府（蘇政復(fù)［２００１］１０９號(hào)）批準(zhǔn)，由原有限責(zé)任公司變更設(shè)立。公司在江蘇省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)３２００００２１００４３３。”

　　修改為：

　　“公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。

　　公司經(jīng)江蘇省人民政府（蘇政復(fù)［２００１］１０９號(hào)）批準(zhǔn)，由原有限責(zé)任公司變更設(shè)立。公司在江蘇省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)３２００００００００３５２４８。”

　�。�、江蘇省工商行政管理局根據(jù)《企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍登記管理規(guī)定》的相關(guān)要求對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了分類(lèi)登記和用語(yǔ)的規(guī)范登記。故需對(duì)公司《章程》作如下修改：

　　原第二章第十二條“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品（衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外）及配件的連鎖銷(xiāo)售和服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營(yíng)）；百貨、自行車(chē)、電動(dòng)助力車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)（小轎車(chē)除外）的連鎖銷(xiāo)售；實(shí)業(yè)投資；場(chǎng)地租賃、柜臺(tái)出租；國(guó)內(nèi)商品展覽服務(wù)；企業(yè)形象策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)；人才培訓(xùn)；商務(wù)代理（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）；音像制品直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)，普通貨運(yùn)，倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）。微型計(jì)算機(jī)安裝及維修項(xiàng)目、微型計(jì)算機(jī)配件及軟件銷(xiāo)售的服務(wù)。以下經(jīng)營(yíng)范圍限指定的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：電子出版物、國(guó)內(nèi)版圖書(shū)、報(bào)刊零售。”

　　修改為：

　　“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（按許可證規(guī)定的范圍經(jīng)營(yíng)），音像制品直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)，普通貨運(yùn)。以下限指定的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：電子出版物、國(guó)內(nèi)版圖書(shū)、報(bào)刊零售。

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷(xiāo)售和服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成，百貨、自行車(chē)、電動(dòng)助力車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)的連鎖銷(xiāo)售，實(shí)業(yè)投資，場(chǎng)地租賃，柜臺(tái)出租，國(guó)內(nèi)商品展覽服務(wù)，企業(yè)形象策劃，經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)，人才培訓(xùn)，商務(wù)代理，倉(cāng)儲(chǔ)，微型計(jì)算機(jī)配件、軟件的銷(xiāo)售，微型計(jì)算機(jī)的安裝及維修。”

　�。场⒐疽呀�(jīng)于２００８年５月２２日實(shí)施完成２００７年非公開(kāi)發(fā)行股票工作，公司股本總數(shù)相應(yīng)的發(fā)生了變化，故需對(duì)公司《章程》做如下修改：

　　（１）原第三章第十三條：“公司的股份總數(shù)為１４４，１５０．４萬(wàn)股，每股面額為人民幣１元。”修改為

　　“公司的股份總數(shù)為１４９，５５０．４萬(wàn)股，每股面額為人民幣１元。”

　�。ǎ玻┰谌碌谑臈l：“公司的注冊(cè)資本為人民幣１４４，１５０．４萬(wàn)元。”修改為

　　“公司的注冊(cè)資本為人民幣１４９，５５０．４萬(wàn)股。”

　�。ǎ常┰谌碌谑艞l：“公司股份全部為普通股，共計(jì)１４４，１５０．４萬(wàn)股。”修改為

　　“公司股份全部為普通股，共計(jì)１４９，５５０．４萬(wàn)股。”

　　４、根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買(mǎi)賣(mài)本公司股票行為的通知》規(guī)定，公司須在章程中明確規(guī)定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離任六個(gè)月后十二月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票數(shù)量的比例不得超過(guò)５０％，故需對(duì)公司《章程》做如下修改：

　　第三章第二十八條后增加“公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過(guò)５０％。”

　　該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。修改后的公司《章程》（草案）全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于公司治理整改情況說(shuō)明的報(bào)告》。

　　具體詳見(jiàn)公司２００８－０３３號(hào)《蘇寧電器股份有限公司關(guān)于公司治理整改情況說(shuō)明的報(bào)告》。

　　蘇寧電器股份有限公司董事會(huì)

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