北京華聯(lián)綜超關(guān)于在華聯(lián)財務(wù)結(jié)算賬戶存款公告
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2008-07-19 09:42
重要內(nèi)容提示：
●公司在華聯(lián)財務(wù)有限責(zé)任公司結(jié)算賬戶的存款余額上限為不超過公司上年度營業(yè)收入的２５％；
●關(guān)聯(lián)董事吉小安、暢丁杰回避該議案的表決。關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決；
●該事項對本公司資產(chǎn)構(gòu)成和盈利能力不構(gòu)成重要影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議批準(zhǔn)，同意公司在華聯(lián)財務(wù)有限責(zé)任公司（“華聯(lián)財務(wù)公司”）結(jié)算賬戶的存款余額上限為不超過公司上年度營業(yè)收入的２５％。
本公司的控股股東北京華聯(lián)集團投資控股有限公司（“華聯(lián)集團”）同時為華聯(lián)財務(wù)公司的控股股東，本公司同時為華聯(lián)財務(wù)公司的股東，持有華聯(lián)財務(wù)公司１９．８％的股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該項交易事前經(jīng)過公司獨立董事認(rèn)可。在董事會審議本議案時，在關(guān)聯(lián)董事吉小安、暢丁杰回避表決的情況下通過了該項議案。獨立董事出具了獨立意見，認(rèn)為本次董事會關(guān)于本項議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
本次交易尚須經(jīng)公司２００８年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在該次股東大會上對本次交易議案的投票權(quán)。根據(jù)公司章程，本次交易須經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東以有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上同意方可通過。
本次交易不需要經(jīng)過有關(guān)管理部門的批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)方：華聯(lián)財務(wù)有限責(zé)任公司
設(shè)立時間：１９９４年３月１０日
工商登記類型：有限責(zé)任公司
公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街３３號通泰大廈８層８０１號
注冊資本：５０，０００萬元
法定代表人：郭麗榮
主營業(yè)務(wù)：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款；從事同業(yè)拆借。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：１、本公司的控股股東華聯(lián)集團同時為華聯(lián)財務(wù)公司的控股股東，本公司同時為華聯(lián)財務(wù)公司的股東，持有華聯(lián)財務(wù)公司１９．８％的股權(quán)； ２、公司董事吉小安同時在華聯(lián)集團擔(dān)任董事長職務(wù)；公司董事暢丁杰同時在華聯(lián)集團擔(dān)任董事、總裁職務(wù)，在華聯(lián)財務(wù)公司擔(dān)任董事職務(wù)。
三、交易內(nèi)容
公司截止２００７年底，擁有門店５７家，今年又有新店不斷開業(yè)，結(jié)算資金逐步增大。公司擬加大力度加強門店資金集中管理，統(tǒng)一結(jié)算。因此，擬將公司在華聯(lián)財務(wù)公司結(jié)算帳戶的存款余額上限確定為不超過公司上年度營業(yè)收入的２５％。
四、本次交易的目的及對公司的影響
本公司是連鎖零售企業(yè)，流動資金較多，與金融機構(gòu)往來頻繁。在華聯(lián)財務(wù)公司結(jié)算賬戶存款，且該結(jié)算賬戶由公司自行管理，有利于加強公司資金的集中管理和貨款的結(jié)算監(jiān)控，有利于提高公司資金使用效率。董事會認(rèn)為，本次交易符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成負(fù)面影響。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為，本次董事會關(guān)于本項議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
六、備查文件
�。�、董事會決議及會議記錄；
�。�、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會
２００８年７月１９日
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