本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下稱"公司"）于2008年7月5日向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下稱"本次會(huì)議"）的書(shū)面通知，本次會(huì)議于2008年7月15日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席7人，部分監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書(shū)和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙國(guó)清先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的董事審議并一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　鑒于公司獨(dú)立董事馮大安已向董事會(huì)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，公司董事會(huì)提名陳永宏先生為獨(dú)立董事候選人。

　　鑒于范文明先生因身體原因，已向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì)提名牛曉華先生為董事候選人。

　　公司獨(dú)立董事經(jīng)事前審核，均對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、《關(guān)于召開(kāi)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)同意公司于2008年8月1日召開(kāi)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案和公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，并同意向股東發(fā)出召開(kāi)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2008年7月17日

　　附：北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳永宏先生，男，46歲，研究生學(xué)歷，曾任湖南省審計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、湖南天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)等職，現(xiàn)任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)。陳先生與本公司或本公司的控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未直接或間接持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　牛曉華先生，男，37歲，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師，曾任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、副總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事、北京華聯(lián)商廈股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，牛先生與本公司或本公司的控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未直接或間接持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司
　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人北京華聯(lián)商廈股份有限公司（"公司"）董事會(huì)現(xiàn)就提名陳永宏先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
　　2008年7月15日

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司股份有限公司
　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陳永宏，作為北京華聯(lián)商廈股份有限公司（"公司"）第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：陳永宏

　　2008年7月15日