北京市西單商場股份有限公司第五屆董事會第十二次臨時會議(通訊表決方式)決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京市西單商場股份有限公司第五屆董事會第十二次臨時會議于2008年7月7日以通訊表決方式召開，本次會議通知于2008年7月1日以傳真、電子郵件方式送達(dá)公司各位董事，會議應(yīng)參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定, 經(jīng)全票表決通過了如下議案：

　　1、公司關(guān)于向招商銀行北京方莊支行申請流動資金短期借款的議案

　　同意公司因業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，向招商銀行北京方莊支行申請流動資金短期借款，融資數(shù)額人民幣壹仟萬元，融資期限壹年。上述融資種類、金額及期限以銀行最終確定為準(zhǔn)。

　　2、公司為北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司提供保證擔(dān)保的議案（詳見公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告）

　　北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱“法雅公司”）是本公司控股72%的有限責(zé)任公司，注冊資本2000萬元，主營業(yè)務(wù)是從事體育休閑用品的品牌代理及批發(fā)業(yè)務(wù)，目前擁有100家自營店鋪、80家加盟店鋪、3家運動大賣場，集零售、批發(fā)于一體，包括形象街鋪、店中店、新品大賣場、折扣工廠店四種業(yè)態(tài)，代理包括阿迪達(dá)斯、耐克、銳步等國際知名品牌。

　　根據(jù)法雅公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，同意為法雅公司在招商銀行北京方莊支行申請的流動資金短期借款人民幣伍佰萬元提供保證擔(dān)保，融資期限為壹年。上述融資種類、金額及期限以銀行最終確定為準(zhǔn)。

　　完成上述擔(dān)保后，本公司對外擔(dān)保總額為1000萬元。

　　特此公告。

　　北京市西單商場股份有限公司董事會

　　2008年7月7日

　　北京市西單商場股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：500萬元

　　● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　● 本次擔(dān)保后對外擔(dān)保累計數(shù)量：1000萬元

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司于2008年7月7日以通訊表決方式召開第五屆董事會第十二次臨時會議，通過了為北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司在招商銀行北京方莊支行申請的流動資金短期借款500萬元人民幣提供保證擔(dān)保的議案。

　　本次擔(dān)保后，公司對外擔(dān)保金額總計為1000萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　北京法雅商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱“法雅公司”）是本公司控股72%的子公司；注冊地點：北京市西城區(qū)太平橋大街109號；

　　法定代表人：尹阿奇；經(jīng)營范圍：銷售百貨、服裝、鞋帽、紡織品、針織品及原料、其他日用品、體育用品、體育器材。

　　截止2008年6月30日，法雅公司主要財務(wù)狀況：資產(chǎn)總額9,329.85萬元，凈資產(chǎn)3,755.27萬元。2008年1至6月份實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22,466.47萬元，利潤總額585.94萬元。（上述數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計）

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

　　擔(dān)保期限：壹年

　　擔(dān)保金額：500萬元人民幣

　　擔(dān)保范圍：主合同項下的債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于主合同項下債務(wù)本金及相應(yīng)利息、罰息、違約金及其他一切有關(guān)費用。

　　四、董事會意見

　　法雅公司今年以來經(jīng)營水平和發(fā)展速度較快，銷售收入和利潤總額均比去年有較大幅度增長，為支持該公司在奧運期間拓展市場，同意為該公司提供保證擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　完成上述擔(dān)保后，本公司對外擔(dān)保總額為1000萬元，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　1.    公司第五屆董事會第十二次臨時會議決議；

　　2.    法雅公司2008年1至6月份財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　北京市西單商場股份有限公司董事會

　　2008年7月7日