三聯(lián)商社股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　三聯(lián)商社股份有限公司于2008年6月27日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知；會(huì)議于2008年6月28日在濟(jì)南三聯(lián)家電商務(wù)中心3樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名，會(huì)議由董事長(zhǎng)馮偉忠先生主持。公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事對(duì)會(huì)議的召集、通知、召開(kāi)、表決的程序以及會(huì)議內(nèi)容、表決結(jié)果的真實(shí)性、合法性進(jìn)行了監(jiān)督。

　　本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

　　一、審議《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

　　會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，選舉馮偉忠先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

　　二、審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任張巖女士擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　三、審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任宋洪琦先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　四、審議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任岳現(xiàn)堂先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，張欣女士為公司副總經(jīng)理。

　　就上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事對(duì)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司董事會(huì)選舉和聘任的人員均具備行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　同意馮偉忠先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；

　　同意聘任張巖女士為公司總經(jīng)理、宋洪琦先生為公司董事會(huì)秘書(shū)、岳現(xiàn)堂先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、張欣女士為公司副總經(jīng)理。

　　五、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，同意聘任高萬(wàn)先生、邵杰女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

　　特此公告

　　三聯(lián)商社股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二零零八年六月三十日

　　附：簡(jiǎn)歷

　　馮偉忠，男，37歲，漢族，本科學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。曾任三聯(lián)集團(tuán)商業(yè)公司辦公室副主任，三聯(lián)集團(tuán)煙臺(tái)家電公司總經(jīng)理助理，三聯(lián)商社企劃部副部長(zhǎng)，三聯(lián)商社總經(jīng)理辦公室主任，山東三聯(lián)教育城發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理，三聯(lián)集團(tuán)城建開(kāi)發(fā)總公司人力資源部部長(zhǎng)，三聯(lián)集團(tuán)辦公室主任、董事會(huì)辦公室主任、人力資源部總經(jīng)理，三聯(lián)集團(tuán)總裁助理。現(xiàn)任山東三聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)，山東三聯(lián)匯泉旅游股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　張巖，女，51歲，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1975年參加工作，自1985年2月起，曾先后擔(dān)任三聯(lián)家電公司經(jīng)理、三聯(lián)集團(tuán)商業(yè)總公司總經(jīng)理、三聯(lián)商社總經(jīng)理；現(xiàn)任山東三聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、山東三聯(lián)城市建設(shè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、山東三聯(lián)匯泉旅游股份有限公司總經(jīng)理。

　　宋洪琦，男，39歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任山東三聯(lián)金三杯股份公司總經(jīng)理助理、董事、三聯(lián)集團(tuán)投資部副總經(jīng)理，三聯(lián)商社股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　張欣，女，38歲，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，曾任濟(jì)寧家電公司總經(jīng)理助理、聊城家電公司總經(jīng)理、濟(jì)南家電商場(chǎng)副總經(jīng)理、三聯(lián)家電總公司副總經(jīng)理兼特許管理公司總經(jīng)理、三聯(lián)商社股份有限公司副總經(jīng)理兼連鎖事業(yè)發(fā)展部總監(jiān)、三聯(lián)商社股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　岳現(xiàn)堂，男，35歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任三聯(lián)家電批發(fā)中心財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、三聯(lián)家電總公司資金處處長(zhǎng)、三聯(lián)家電總公司財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理、三聯(lián)家電配送中心有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、三聯(lián)商社股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有限公司審計(jì)總監(jiān)。

　　高萬(wàn)，男，30歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)師。曾任三聯(lián)集團(tuán)濟(jì)南家電商場(chǎng)總經(jīng)理秘書(shū)、三聯(lián)家電采購(gòu)總部商務(wù)主管、三聯(lián)商社股份有限公司企業(yè)規(guī)劃部企劃主管、三聯(lián)商社股份有限公司董事會(huì)辦公室證券事務(wù)主管，三聯(lián)商社股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　邵杰，女，34歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任三聯(lián)商社企劃部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)主管、三聯(lián)家電總公司經(jīng)營(yíng)支持部經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、總經(jīng)理秘書(shū)、三聯(lián)商社股份有限公司董事會(huì)辦公室主管、三聯(lián)商社股份有限公司職工代表監(jiān)事，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有份公司董事會(huì)辦公室副主任。

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三聯(lián)商社         證券代碼：600898         編號(hào)：臨2008－46

　　三聯(lián)商社股份有限公司關(guān)于推舉公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)三聯(lián)商社股份有限公司職工代表大會(huì)選舉，舉薦邵杰女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　特此公告

　　三聯(lián)商社股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二零零八年六月三十日

　　附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　邵杰，女，34歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任三聯(lián)商社企劃部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)主管、三聯(lián)家電總公司經(jīng)營(yíng)支持部經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、總經(jīng)理秘書(shū)、三聯(lián)商社股份有限公司董事會(huì)辦公室主管、三聯(lián)商社股份有限公司職工代表監(jiān)事，現(xiàn)任三聯(lián)商社股份有份公司董事會(huì)辦公室副主任。

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三聯(lián)商社         證券代碼：600898         編號(hào)：臨2008－47

　　三聯(lián)商社股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　三聯(lián)商社股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2008年6月28日在濟(jì)南三聯(lián)家電商務(wù)中心3樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)會(huì)議審議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)召集人的議案》，選舉韓炳海先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)召集人。

　　特此公告

　　三聯(lián)商社股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二零零八年六月三十日

　　附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　韓炳海，男，51歲，漢族，中共黨員，高級(jí)審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。曾任濟(jì)南華僑服務(wù)社主管會(huì)計(jì)、三聯(lián)集團(tuán)財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、三聯(lián)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、三聯(lián)集團(tuán)公司總裁助理、副總裁、總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任三聯(lián)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)、中共三聯(lián)集團(tuán)公司紀(jì)委書(shū)記、三聯(lián)商社股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)召集人，并兼任山東省審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、山東省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事。