本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示
　　
　　本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。

　　二、會(huì)議召開情況
　　
　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“昆百大”或“本公司”）2007年年度股東大會(huì)于2008 年6 月26 日～6 月27 日以網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2008 年6 月27 日上午9：30 在本公司C座11 樓第一會(huì)議室召開, 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2008 年6 月27 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2008 年6 月26 日15:00 至2008 年6月27日15:00 期間的任意時(shí)間。
　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長何道峰先生主持。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和 《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1.出席會(huì)議的總體情況
　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共31 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為76,282,346 股，占公司股份總數(shù)的56.76%。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6 人，代表有表決權(quán)的股份50,619,340 股，占公司股份總數(shù)的37.66%。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25 人，代表有表決權(quán)的股份25,663,006 股，占公司股份總數(shù)的19.09%。

　　4.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、候任董事、候任股東監(jiān)事以及見律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議情況
　　大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，逐項(xiàng)審議并通過如下議案：

　　1. 《昆百大2007 年董事會(huì)工作報(bào)告》
　　表決結(jié)果：
　　同意75,115,807股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.47%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　棄權(quán)1,166,339股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.53%。

　　2. 《昆百大2007 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　表決結(jié)果：
　　同意75,079,749股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)36,258 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；
　　棄權(quán)1,166,339股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.53%。

　　3. 《昆百大2007 年度財(cái)務(wù)決算及2008 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
　　表決結(jié)果：
　　同意75,079,749股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)36,258 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%；
　　棄權(quán)1,166,339股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.53%。

　　4. 《昆百大2007 年年度報(bào)告及摘要》
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,115,807股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.47%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　棄權(quán)1,166,339股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.53%。

　　5. 《昆百大2007 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,115,807 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.47%；
　　反對(duì) 1,166,539 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.53%；
　　棄權(quán) 0 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　6. 《關(guān)于處置B 座新紀(jì)元酒店18～27 樓資產(chǎn)的議案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,115,807股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.47%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　棄權(quán) 1,170,639股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.53%。

　　7.《昆百大關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的議案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 76,212,988股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.91%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
　　棄權(quán)69,158股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09%。

　　8. 《為控股子公司提供擔(dān)保累計(jì)額度的議案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,075,449股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%%；
　　棄權(quán)1,206,697 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.58%。

　　9. 《關(guān)于續(xù)聘亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,075,449股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%%；
　　棄權(quán)1,206,697 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.58%。

　　10. 《關(guān)于修改公司章程》的議案
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,075,449股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%%；
　　棄權(quán)1,206,697 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.58%。

　　11. 《關(guān)于擬訂<昆百大累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,075,449股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%%；
　　棄權(quán)1,206,697 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.58%。

　　12. 《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
　　表決結(jié)果：
　　同意 75,075,449股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.42%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%%；
　　棄權(quán)1,206,697 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.58%。

　　13. 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
　　表決結(jié)果：
　　同意 74,483,449股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.64%；
　　反對(duì)200 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%%；
　　棄權(quán)1,798,697 股，占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.36%。

　　14.以累積投票制的方式審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案之董事選舉》
　　本次股東大會(huì)選舉何道峰先生、趙國權(quán)先生、袁永忠先生、石忠寧先生為公司第六屆董事會(huì)董事，選舉陳樂波先生、曹紅輝先生、趙玉娜女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事（在召開本次股東大會(huì)前，獨(dú)立董事任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議）。以上七人共同組成公司第六屆董事會(huì)，任期三年。具體表決情況如下：

　　14.01 選舉何道峰先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
　　表決結(jié)果為：同意66,594,510股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.30%；

　　14.02 選舉趙國權(quán)先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
　　表決結(jié)果為：同意66,585,309股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.29%；

　　14.03 選舉袁永忠先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
　　表決結(jié)果為：同意66,594,508股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.30%；

　　14.04 選舉石忠寧先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
　　表決結(jié)果為：同意66,594,491股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.30%。

　　15. 以累積投票制的方式審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案之獨(dú)立董事選舉》
具體表決情況如下：

　　15.01 選舉陳樂波先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
　　表決結(jié)果為：同意66,585,304股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.29%；

　　15.02 選舉曹紅輝先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
　　表決結(jié)果為：同意66,594,491股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.30%；

　　15.03 選舉趙玉娜女士擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
　　表決結(jié)果為：同意66,594,491股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.30%；

　　以上董事、獨(dú)立董事簡歷詳見2008年4月17日刊登在 《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》。

　　16. 以累積投票制的方式審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
　　本次股東大會(huì)選舉秦嶺先生、雷蕾先生、達(dá)甄玉女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，并與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事張敏女士、屠曉紅女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事任期三年。具體表決情況如下：

　　16.01 選舉秦嶺先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
　　表決結(jié)果為：同意66,585,291 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.29%；

　　16.02 選舉雷蕾先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
　　表決結(jié)果為：同意66,585,291 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.29%；

　　16.03 選舉達(dá)甄玉女士擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
　　表決結(jié)果為：同意66,585,291 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的87.29%；
　　以上監(jiān)事簡歷詳見2008 年4 月17 日刊登在 《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

　　特此公告。
　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　2008 年6 月28 日