天津勸業(yè)場(集團(tuán))股份有限公司2008 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　天津勸業(yè)場(集團(tuán))股份有限公司 2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2008 年 6
月24 日上午9 時(shí)30 分在公司九樓九重天會(huì)議室召開，出席會(huì)議的 8 名股東代表股份 91481192 股，占公司股份總數(shù)的21.98%，符合《公司章程》及有關(guān)法律規(guī)定。會(huì)議由公司董事長張立津女士主持，會(huì)議審議了以下事項(xiàng)，并以記名投票方式進(jìn)行了表決:
　　
　　審議并通過了關(guān)于公司購買天津商場經(jīng)營用房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案（詳見
2008 年 5 月 17 日、2008 年 6 月7 日《中國證券報(bào)》）。同意 44579794 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。反對(duì) 0 股。棄權(quán) 0 股。因本公司控股股東天津勸業(yè)華聯(lián)集團(tuán)有限公司持有天津商場 100%股權(quán)，故審議該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易天津勸業(yè)華聯(lián)集團(tuán)有限公司回避表決。
　　
　　天津尚志思源律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均合法有效。
　　
　　特此公告。

　　天津勸業(yè)場（集團(tuán)）股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　2008 年6 月24 日