本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“昆百大”或“本公司”）于２００８年５月２９日，以專人送達(dá)、傳真或電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議的通知，會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，于２００８年６月５日以通訊方式召開，本公司９名董事全部參加了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《昆百大關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的議案》；

　　該議案將提交公司２００７年度股東大會(huì)審議。該議案具體內(nèi)容詳見本公司于同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

　　二、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《昆百大投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)價(jià)內(nèi)部控制制度》；

　　該制度具體內(nèi)容于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

　　三、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于高管人員聘任的議案》；

　　根據(jù)工作需要，并結(jié)合公司人力資源規(guī)劃及高層干部輪崗培養(yǎng)計(jì)劃，董事會(huì)同意聘任丁暉先生為公司副總裁，并指定其在公司董事會(huì)秘書空缺期間代行董事會(huì)秘書職責(zé)；董事會(huì)同意聘任樊江先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁。

　　丁暉先生簡歷詳見本公司于２００８年４月１７日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。樊江先生簡歷見附件。

　　四、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司向四川地震災(zāi)區(qū)進(jìn)行捐款的議案》；

　�。玻埃埃改辏翟拢保踩�，四川省汶川縣發(fā)生強(qiáng)烈地震，為支援災(zāi)區(qū)人民的抗震救災(zāi)工作，同意公司向四川地震災(zāi)區(qū)捐款人民幣１００萬元。

　　五、會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開昆百大２００７年度股東大會(huì)的通知》。

　　本公司擬于２００８年６月２６日～６月２７日以網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開２００７年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見本公司于同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開昆百大２００７年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　２００８年６月６日

　　附件：樊江先生簡歷

　　樊江，男，生于１９６９年，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，香港中文大學(xué)ＭＢＡ，會(huì)計(jì)師。１９９１年在無錫市投資開發(fā)總公司工作；１９９５年進(jìn)入華夏西部投資有限公司工作，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、投資部經(jīng)理、投資管理總部總經(jīng)理等職；１９９８年調(diào)任昆明賽諾制藥有限公司任常務(wù)副總經(jīng)理；２００３年進(jìn)入昆百大，先后任昆百大總裁助理、副總裁、副總裁兼董事會(huì)秘書，現(xiàn)任昆百大副總裁。

　　證券簡稱：昆百大Ａ 證券代碼：０００５６０ 公告編號(hào)：２００８－００９號(hào)

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“昆百大”）監(jiān)事會(huì)于２００８年６月５日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下以通訊方式召開，本公司５名監(jiān)事全部參加了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過《昆百大關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)投資性房地產(chǎn)公司采用公允價(jià)值計(jì)量符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３ 號(hào)———投資性房地產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)、全面的反映公司所持有的投資性房地產(chǎn)價(jià)值，沒有損害公司和全體股東的利益。

　　該議案將提交公司２００７年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　�。玻埃埃改辏对拢度�

　　證券簡稱： 昆百大Ａ 　　 證券代碼：０００５６０　　 公告編號(hào)：２００８－０１０號(hào)

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式

　　變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）主營業(yè)務(wù)為商業(yè)及房地產(chǎn)。在公司經(jīng)營過程中，根據(jù)部分資產(chǎn)的實(shí)際狀況以及對(duì)部分持有物業(yè)的經(jīng)營模式定位選擇，公司部分持有物業(yè)用于經(jīng)營性租賃方式出租，屬于投資性房地產(chǎn)�；谀壳胺康禺a(chǎn)市場情況及本公司資產(chǎn)實(shí)際狀況，為真實(shí)反映本公司資產(chǎn)現(xiàn)實(shí)價(jià)值，本公司第五屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過了《昆百大關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的議案》，決定將投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量模式由成本計(jì)價(jià)模式變更為公允價(jià)計(jì)價(jià)模式。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第７號(hào)—會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更》（以下簡稱“７號(hào)指引”）的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更在董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，需報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)�，F(xiàn)就該事項(xiàng)具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次會(huì)計(jì)政策變更情況概述

　　截止２００８年３月３１日，公司用于出租的投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目如下表：

　　上述投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)１６，８３３．４９萬元，占公司２００７年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的８．８７％，為公司２００７年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的１９３．９３％。

　　由于公司所持投資性房地產(chǎn)主要為成熟商業(yè)區(qū)的商業(yè)物業(yè)，物業(yè)價(jià)值增值較快，升值潛力較大且預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)，因此在成本計(jì)價(jià)模式下，賬面凈值隨折舊和攤銷而不斷減少，無法體現(xiàn)投資性房地產(chǎn)的增值部分，低估了公司價(jià)值，不利于投資者了解公司的真實(shí)情況。同時(shí)，新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３號(hào)—投資性房地產(chǎn)》準(zhǔn)許企業(yè)對(duì)投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量模式可以選擇采用成本模式，也可以選擇采用公允價(jià)值模式。由成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的，作為會(huì)計(jì)政策變更處理。

　　采用公允價(jià)值模式計(jì)量投資性房地產(chǎn)，有利于增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性，能夠及時(shí)反映公司的變化，便于公司管理層及投資者及時(shí)了解公司真實(shí)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，為其決策提供更有用的信息，符合全體股東的利益。

　　本次會(huì)計(jì)政策變更前采用的會(huì)計(jì)政策：本公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，按年限平均法計(jì)提折舊。預(yù)計(jì)使用年限為３５年、預(yù)計(jì)凈殘值率為５％。

　　本次會(huì)計(jì)政策變更后采用的會(huì)計(jì)政策：本公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，不對(duì)其計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷，并以資產(chǎn)負(fù)債表日投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)調(diào)整其賬面價(jià)值，公允價(jià)值與原賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值的取得：根據(jù)《昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)價(jià)內(nèi)部控制制度》，公司聘請(qǐng)昆明田野房地產(chǎn)咨詢有限公司對(duì)相關(guān)市場交易情況進(jìn)行調(diào)查，并提供《高新區(qū)住宅與一環(huán)以內(nèi)商業(yè)物業(yè)銷售狀況調(diào)查報(bào)告》后，由中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)２００８年３月３１日、２００７年１２月３１日、２００６年１２月３１日的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值涉及的相關(guān)資產(chǎn)提供價(jià)值咨詢意見，并出具《價(jià)值咨詢意見書》，以其價(jià)值咨詢意見確定的相關(guān)投資性房地產(chǎn)的市場價(jià)值作為投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值。

　　公司自２００８年６月１日起對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，并根據(jù)中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《價(jià)值咨詢意見書》所提供的相關(guān)投資性房地產(chǎn)的市場價(jià)值，在２００７年度及２００８年１－３月可比報(bào)表中進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　根據(jù)中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《價(jià)值咨詢意見書》相關(guān)價(jià)值咨詢結(jié)論，本公司相關(guān)投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目公允價(jià)值咨詢單價(jià)及各項(xiàng)目總體公允價(jià)值如下表：

　　投資性房地產(chǎn)各項(xiàng)目公允價(jià)值單價(jià)表

　　投資性房地產(chǎn)各項(xiàng)目公允價(jià)值情況表

　　單位：萬元

　　二、本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說明

　　根據(jù)新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３號(hào)—投資性房地產(chǎn)》相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量模式可以選擇采用成本模式，也可以選擇采用公允價(jià)值模式。

　　董事會(huì)認(rèn)為：采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量有助于提高會(huì)計(jì)信息的相關(guān)性，保全企業(yè)資產(chǎn)和反映企業(yè)的真實(shí)收益，有利于投資者更全面地了解公司真實(shí)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量具備必要性。

　　公司目前投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目主要位于城市核心區(qū)，主要為成熟商業(yè)區(qū)的商業(yè)物業(yè)，有活躍的房地產(chǎn)交易市場，可以取得同類或類似房地產(chǎn)的市場價(jià)格及其他相關(guān)信息，采用公允價(jià)值對(duì)公司投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量具有可操作性。

　　基于以上原因，公司董事會(huì)同意對(duì)公司的投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。

　　三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)本公司的影響

　�。保畬�(duì)２００７年１２月３１日、２００８年３月３１日合并所有者權(quán)益的影響

　　單位：人民幣元

　�。玻� ２００７年１－１２月、２００８年１－３月合并凈利潤的影響

　　單位：人民幣元

　�。玻埃埃纺昶诔豕旧婕耙怨蕛r(jià)值計(jì)價(jià)的投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值１，３５８．５５萬元，公允價(jià)值為４，６２３．３０萬元，公允價(jià)值大于其賬面價(jià)值的差額３，２６４．７５萬元，相應(yīng)調(diào)整增加遞延所得稅負(fù)債１，０７７．３７萬元、資本公積２，１１３．２４萬元、未分配利潤６８．６４萬元、少數(shù)股東權(quán)益５．５０萬元。

　�。玻埃埃纺辏保苍拢常比展旧婕耙怨蕛r(jià)值計(jì)價(jià)的投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值１５，６６９．０８萬元，公允價(jià)值為６４，９７４．８０萬元，公允價(jià)值大于其賬面價(jià)值的差額４９，３０５．７２萬元，相應(yīng)調(diào)整增加遞延所得稅負(fù)債１２，３２６．４３萬元、資本公積２，６７４．５５萬元、盈余公積２，６８４．０１萬元、未分配利潤３１，５８９．１７萬元、少數(shù)股東權(quán)益３１．５６萬元。該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)２００７年度報(bào)告的損益影響為增加歸屬于母公司的凈利潤３４，２０４．５４萬元、增加少數(shù)股東損益０．３８萬元。

　�。玻埃埃改辏吃拢常比展旧婕耙怨蕛r(jià)值計(jì)價(jià)的投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值１６，８３３．４９萬元，公允價(jià)值為６７，０５７．８０萬元，公允價(jià)值大于其賬面價(jià)值的差額５０，２２４．３１萬元，相應(yīng)調(diào)整增加遞延所得稅負(fù)債１２，５５６．０７萬元、資本公積３，２３０．５１萬元、盈余公積２，６８４．０１萬元、未分配利潤３１，６７６．８７萬元、少數(shù)股東權(quán)益７６．８５萬元。該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)２００８年１季度報(bào)告的損益影響為增加歸屬于母公司的凈利潤８７．７０萬元、增加少數(shù)股東損益０．２１萬元。

　�。�、對(duì)公司２００８年中期報(bào)告的影響

　　該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)于２００８年中期報(bào)告歸屬于母公司所有者權(quán)益及２００８年１—６月歸屬于母公司所有者的凈利潤的影響：

　　經(jīng)測算，本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)２００８年中期報(bào)告歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響比例預(yù)計(jì)約為３５０％以上；預(yù)計(jì)公司２００８年１—６月歸屬于母公司所有者的凈利潤與會(huì)計(jì)政策變更前相比，預(yù)計(jì)增加約１７０萬元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第７號(hào)—會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更在董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，需報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　經(jīng)測算，公司自２００８年６月１日起采用公允價(jià)值計(jì)量投資性房地產(chǎn)后，對(duì)投資性房地產(chǎn)不再計(jì)提折舊或攤銷，并需對(duì)１－５月已提折舊及攤銷進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述變更預(yù)計(jì)約增加２００８年１—６月歸屬于母公司所有者的凈利潤１７０萬元。

　　四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)意見

　　由于公司采用公允價(jià)值計(jì)量投資性房地產(chǎn)后，該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)２００７年１２月３１日經(jīng)審計(jì)后歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響為４２５．６６％、對(duì)２００７年１—１２月經(jīng)審計(jì)后歸屬于母公司所有者的凈利潤的影響為４５６．４９％；對(duì)２００８年３月３１日歸屬于母公司所有者權(quán)益（未經(jīng)審計(jì)）的影響為４０６．３０％、對(duì)２００８年１—３月歸屬于母公司所有者的凈利潤（未經(jīng)審計(jì)）的影響為１５．３３％。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第７號(hào)—會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更》的規(guī)定，我們聘請(qǐng)亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述變更事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審核，并出具了亞太審字（２００８）Ｂ－Ｃ－０４１８號(hào)《昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

　　專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見：昆百大上述會(huì)計(jì)政策變更在所有重大方面符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。

　　五、獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

　　公司采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量是目前國際通行的計(jì)量方法，能夠客觀、全面、公允地反映公司投資性房地產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值和盈利能力。

　　公司目前擁有的主要投資性房地產(chǎn)地處昆明市繁華商圈，有活躍的房地產(chǎn)交易市場，可以取得同類或類似房地產(chǎn)的市場價(jià)格及其他相關(guān)信息，具有可操作性。公司采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，能夠真實(shí)、客觀地反映公司資產(chǎn)價(jià)值，有利于維護(hù)公司及廣大投資者的利益。同意公司采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。

　　六、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更的意見

　　公司對(duì)投資性房地產(chǎn)公司采用公允價(jià)值計(jì)量符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３ 號(hào)———投資性房地產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)、全面的反映公司所持有的投資性房地產(chǎn)價(jià)值，沒有損害公司和全體股東的利益。

　　特此公告！

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　�。玻埃埃改辏对拢度�

　　證券簡稱：昆百大Ａ 證券代碼：０００５６０ 公告編號(hào)：２００８－０１１號(hào)

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開２００７年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“昆百大”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決定于２００８年６月２６日～６月２７日以網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開２００７年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　�。保匍_時(shí)間：

　�。ǎ保┈F(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：２００８年６月２７日（星期五）上午９：３０

　�。ǎ玻┚W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２００８年６月２６日～２００８年６月２７日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２００８年６月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２００８年６月２６日１５：００至２００８年６月２７日１５：００ 期間的任意時(shí)間。

　　２．股權(quán)登記日：２００８年６月２３日

　�。常匍_地點(diǎn)：昆明市東風(fēng)西路９９號(hào)昆百大 Ｃ座１１樓公司第一會(huì)議室

　�。矗偌耍汗径聲�(huì)

　�。担匍_方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　�。叮畢⒓訒�(huì)議方式：本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票為準(zhǔn)。

　　７．提示公告：本公司將于２００８年６月２５日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

　�。福畷�(huì)議出席對(duì)象：

　　（１）截止２００８年６月２３日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可書面委托代理人代為出席并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　�。ǎ玻┕径隆⒈O(jiān)事及高管人員。

　�。ǎ常┕酒刚�(qǐng)的律師及邀請(qǐng)的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　１．審議《昆百大２００７年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。玻畬徸h《昆百大２００７年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　３．審議《昆百大２００７年度財(cái)務(wù)決算及２００８年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　�。矗畬徸h《昆百大２００７年年度報(bào)告及摘要》；

　　５．審議《昆百大２００７年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　�。叮畬徸h《關(guān)于處置Ｂ座新紀(jì)元酒店１８～２７樓資產(chǎn)的議案》；

　�。罚畬徸h《昆百大關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的議案》

　�。福畬徸h《為控股子公司提供擔(dān)保累計(jì)額度的議案》；

　�。梗畬徸h《關(guān)于續(xù)聘亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》；

　�。保埃畬徸h《關(guān)于修改公司章程》的議案；

　�。保保畬徸h《關(guān)于擬訂＜昆百大累積投票制實(shí)施細(xì)則＞的議案》；

　　１２．審議《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　１３．審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；

　�。保矗畬徸h《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案之董事選舉》（適用累積投票制進(jìn)行表決）

　　１４．０１ 董事候選人何道峰先生

　�。保矗埃� 董事候選人趙國權(quán)先生

　�。保矗埃� 董事候選人袁永忠先生

　�。保矗埃� 董事候選人石忠寧先生

　�。保担畬徸h《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案之獨(dú)立董事選舉》（適用累積投票制進(jìn)行表決）

　�。保担埃� 獨(dú)立董事候選人陳樂波先生

　�。保担埃� 獨(dú)立董事候選人曹紅輝先生

　　１５．０３ 獨(dú)立董事候選人趙玉娜女士

　�。保叮畬徸h《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（適用累積投票制進(jìn)行表決）

　　１６．０１ 監(jiān)事候選人秦嶺先生

　�。保叮埃� 監(jiān)事候選人雷蕾先生

　�。保叮埃� 監(jiān)事候選人達(dá)甄玉女士。

　　上述《昆百大關(guān)于對(duì)投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式的議案》具體內(nèi)容參見本公司于同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告；其他提案內(nèi)容詳見２００８年４月１７日本公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告。

　　三、參加現(xiàn)場會(huì)議登記方法

　�。保怯浄绞剑�

　�。ǎ保┓ㄈ斯蓶|的法定代表人應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（２）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，還須持出席人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　�。ǎ常┊惖毓蓶|可采用信函或傳真的方式登記。

　�。玻怯洉r(shí)間：２００８年 ６月２４ 日～２５日上午９：００～１２：００， 下午１４：００－１８：００；

　�。常怯浀攸c(diǎn)：昆明市東風(fēng)西路９９號(hào)昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室（昆百大Ｃ座１１樓）。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會(huì)，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序

　�。保镀逼鹬箷r(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２００８年６月２７日９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　�。玻镀逼陂g，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。相關(guān)信息如下：

　�。常蓶|投票的具體程序?yàn)椋?

　�。ǎ保┹斎胭I入指令；

　�。ǎ玻┹斎胱C券代碼３６０５６０；

　　（３）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下輸入本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，１．００元代表議案一， ２．００元代表議案二；１４．０１ 元代表議案十四中子議案（１），１４．０２ 元代表議案十四中子議案（２）……以此類推�？傋h案對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格１００元，代表一次性對(duì)非累積投票的議案進(jìn)行投票表決，股東對(duì)總議案表決后，對(duì)適用累積投票表決的議案十四、議案十五、議案十六的每一子議案尚須逐項(xiàng)進(jìn)行表決。每一表決項(xiàng)相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格具體如下表：

　�。ǎ矗┰�“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，分非累積投票制議案和累積投票制議案兩種情況申報(bào)股數(shù)。

　�、俜抢鄯e投票制議案： 議案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三為非累積投票制議案，股東按下表申報(bào)股數(shù)：

　　②累積投票制議案：議案十四、議案十五和議案十六為累積投票制議案，對(duì)應(yīng)每一項(xiàng)表決，股東輸入的股數(shù)為其投向該候選人的票數(shù)。

　�。粒蓶|持有的選舉董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與４的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給董事候選人何道峰先生、趙國權(quán)先生、袁永忠先生、石忠寧先生，也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與４的乘積。

　�。拢蓶|持有的選舉獨(dú)立董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與３的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給獨(dú)立董事候選人陳樂波先生、曹紅輝先生、趙玉娜女士，也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與３的乘積。

　　Ｃ．股東持有的選舉監(jiān)事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與３的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給監(jiān)事候選人秦嶺先生、雷蕾先生、達(dá)甄玉女士也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與３的乘積。

　�。ǎ担┐_認(rèn)投票委托完成。

　�。矗�(jì)票規(guī)則

　　（１）在計(jì)票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票，則以第一次投票結(jié)果作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　�。ǎ玻┕蓶|對(duì)總議案的表決只包括對(duì)議案一至議案十三的全部表決，不包括適用累積投票的議案十四、議案十五和議案十六。如股東先對(duì)總議案進(jìn)行表決，后又對(duì)議案一至議案十三分項(xiàng)表決，以對(duì)總議案表決為準(zhǔn)；如股東先對(duì)議案一至議案十三分項(xiàng)進(jìn)行表決，后又對(duì)總議案進(jìn)行表決，則以對(duì)議案一至議案十三的分項(xiàng)表決為準(zhǔn)。

　�。担⒁馐马�(xiàng)

　�。ǎ保┚W(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

　　（２）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　�。ǎ常┩槐頉Q權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　（４）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００ 以后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　�。叮镀迸e例

　�。ǎ保┕蓹�(quán)登記日持有昆百大股票的投資者，對(duì)公司非累積投票議案投同意票，其申報(bào)如下：

　�。ǎ玻┤缒彻蓶|對(duì)議案一投反對(duì)票，對(duì)其他非累積投票議案投贊成票，選舉董事何道峰，申報(bào)順序如下：

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的的投票程序

　�。保镀逼鹬箷r(shí)間：２００８年６月２６日１５：００至２００８年６月２７日１５：００ 期間的任意時(shí)間。

　�。玻蓶|獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０ 前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００ 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　�。常蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　�。础⒕W(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　五、其它事項(xiàng)

　�。保畷�(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：０８７１－３６２１６８１ 、３６２３４１４

　　傳　 真：０８７１－３６２３４１４

　　郵政編碼：６５００２１

　　聯(lián)系人： 丹藝、解萍

　　聯(lián)系地址：昆明市東風(fēng)西路９９號(hào)昆百大Ｃ座１１樓董事會(huì)辦公室

　�。玻畷�(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　　　　　 ２００８年６月６日

　　附件 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（或個(gè)人）出席昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司２００７年年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　委托人對(duì)下述議案表決指示如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 　 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：２００８年 月 日 委托有效期：