本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司2007年度股東大會(huì)于2008年5月15日上午8：30時(shí)在公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)姜國(guó)臣主持。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表13人，代表股份36,794,525股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.13%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　2、審議通過(guò)了《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　3、審議通過(guò)了《2007年度財(cái)務(wù)決算和2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　4、審議通過(guò)了《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2007年度公司稅后利潤(rùn)按如下順序和比例進(jìn)行分配：按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取10%的法定盈余公積金計(jì)6,488,177.17元；分紅基金計(jì)71,393,722.48元。加年初可供分配利潤(rùn)104,082,778.24元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為175,476,500.72元。擬以2007年末總股本159,088,075股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計(jì)發(fā)放紅利47,726,422.50元，剩余未分配利潤(rùn)127,750,078.22元，轉(zhuǎn)入下年。本年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　同意票36,294,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.64%。反對(duì)票500,000股, 占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的1.36%。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　6、審議通過(guò)了《2007年年度報(bào)告及摘要》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事、高管人員薪酬的議案》

　　同意票36,794,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意票36,294,525股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.64%。反對(duì)票500,000股, 占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的1.36%。

　　以上議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http∥www.sse.com.cn

　　三、律師見證情況

　　會(huì)議由吉林國(guó)隆律師事務(wù)所盧桂馨律師出席見證并出具法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員以及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO八年五月十五日

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司
　　五屆十八次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)于2008年5月4日以書面送達(dá)的方式，發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知。并于2008年5月15日下午12：30分在公司小會(huì)議室召開了五屆十八次董事會(huì)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人。公司獨(dú)立董事王興志因事未能出席本次董事會(huì)。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以全票通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于通化歐亞購(gòu)物中心建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整并追加投資的議案》

　　2006年12月29日，公司五屆六次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于在通化市江南新區(qū)購(gòu)置土地并投資建設(shè)通化歐亞商廈的議案》。董事會(huì)同意投資5000萬(wàn)元人民幣，在通化市江南新區(qū)購(gòu)置土地4萬(wàn)平方米，建設(shè)4.5萬(wàn)平方米的通化歐亞商廈（經(jīng)通化市工商行政管理部門注冊(cè)審核，現(xiàn)名稱為長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)通化歐亞購(gòu)物中心有限公司）。并授權(quán)公司行政負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。

　　2007年4月，公司取得了該項(xiàng)目4萬(wàn)平方米的建設(shè)用地規(guī)劃許可證。同時(shí)，根據(jù)對(duì)通化市商業(yè)現(xiàn)狀及城市居民消費(fèi)水平的深入調(diào)研，結(jié)合江南新區(qū)的建設(shè)速度和未來(lái)發(fā)展，為將通化歐亞購(gòu)物中心有限公司打造成有規(guī)模實(shí)力、品牌信譽(yù)、市場(chǎng)影響力的歐亞品牌店，公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)通化市規(guī)劃局審批，由原建設(shè)規(guī)劃4.5萬(wàn)平方米調(diào)整為6.4萬(wàn)平方米。

　　目前，通化歐亞購(gòu)物中心項(xiàng)目正在建設(shè)中，綜合該項(xiàng)目調(diào)整、建筑材料漲價(jià)、人工成本增加等因素，公司董事會(huì)同意追加該建設(shè)項(xiàng)目投資7,000萬(wàn)元。追加投資后，該項(xiàng)目總投資額為12,000萬(wàn)元，項(xiàng)目資金由公司自籌。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于整體購(gòu)買瑞陽(yáng)廣場(chǎng)商業(yè)用房、相應(yīng)補(bǔ)償裝飾裝修費(fèi)用并成立長(zhǎng)春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司的議案》

　　為積極推進(jìn)公司發(fā)展綜超連鎖戰(zhàn)略步伐，公司董事會(huì)同意：

　　1、以4,653.099萬(wàn)元人民幣的價(jià)格購(gòu)買長(zhǎng)春房地產(chǎn)（集團(tuán)）開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓的瑞陽(yáng)廣場(chǎng)1-3層，總計(jì)房屋建筑面積為15510.33平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn))的商業(yè)用房（包括應(yīng)收回的三套小門市房）及對(duì)應(yīng)土地。土地面積按購(gòu)房的實(shí)際面積分?jǐn)偅ㄒ援a(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)）。土地用途為商業(yè)用地，使用權(quán)類型為出讓，年限為四十年。

　　2、以2093.9萬(wàn)元人民幣的價(jià)格對(duì)長(zhǎng)春瑞陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支出的瑞陽(yáng)廣場(chǎng)1-3層商業(yè)用房裝飾裝修費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)償。在房屋裝飾裝修費(fèi)用補(bǔ)償過(guò)程中，如再發(fā)生上述補(bǔ)償款外的其他費(fèi)用，本公司承擔(dān)其中的1.65%。

　　3、在購(gòu)買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立長(zhǎng)春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司，在長(zhǎng)春市注冊(cè)，主要經(jīng)營(yíng)百貨、五金、交電、水果蔬菜、糧油等業(yè)務(wù)（以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。

　　本次購(gòu)買瑞陽(yáng)廣場(chǎng)1-3層商業(yè)用房及裝飾裝修費(fèi)用補(bǔ)償?shù)馁Y金來(lái)源為公司自籌。

　　本次購(gòu)買的瑞陽(yáng)廣場(chǎng)1-3層商業(yè)用房，位于長(zhǎng)春市西南部新城區(qū)亞泰大街8599號(hào)，地理位置優(yōu)越，交通便利。同時(shí)，該區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)春市高中檔住宅匯集區(qū)，居民消費(fèi)層次較高，購(gòu)買能力較強(qiáng)。在購(gòu)買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立長(zhǎng)春歐亞衛(wèi)星路超市有限公司，是公司打造歐亞品牌綜超連鎖戰(zhàn)略的重大舉措，標(biāo)志著公司發(fā)展綜超連鎖的戰(zhàn)略已正式啟動(dòng)并積極推進(jìn)。該超市的成立對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生一定的積極影響。

　　公司董事會(huì)認(rèn)真審閱了本次交易的有關(guān)資料和各方簽署的協(xié)議，認(rèn)為：本次交易是建立在平等、自愿的基礎(chǔ)上，交易內(nèi)容客觀、公允，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。經(jīng)協(xié)商確定的資產(chǎn)交易價(jià)格和裝飾裝修費(fèi)用補(bǔ)償價(jià)格合理，交易公平、公正、公開，符合市場(chǎng)規(guī)則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年五月十五日