大商集團股份有限公司第六屆董事會第13次會議決議公告
　　暨召開公司2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　大商集團股份有限公司第六屆董事會第13次會議通知于2008年5月2日以書面形式發(fā)出，會議于2008年5月8日以通訊表決方式召開。公司應參加會議董事13人，實際參加會議董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議及決議的事項合法有效。經(jīng)與會董事認真研究，一致審議通過如下決議：

　　一、以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于更換公司董事的議案》

　　公司董事王志良因工作原因，向公司提出辭去董事職務；公司董事姜福德因工作原因，向公司提出辭去董事職務。公司接受以上董事的辭職申請，并對其在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝。

　　董事會提名曲鵬、李常玉增補為第六屆董事會董事候選人（簡歷附后），并提交股東大會審議。

　　公司獨立董事對本次更換公司董事的議案進行了審議，發(fā)表了獨立意見。

　　二、以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于更換公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

　　董事會秘書姜福德因工作原因，向公司辭去董事會秘書職務；證券事務代表劉艷華因工作原因，向公司辭去證券事務代表職務。根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會聘任郭冬青先生為公司董事會秘書（簡歷附后）；聘任丁霞女士為公司證券事務代表（簡歷附后）。鑒于郭冬青先生、丁霞女士尚未取得上海證券交易所董事會秘書培訓資格證書，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，在其取得資格證書之前，暫由公司董事長牛鋼先生代行董事會秘書職責。

　　公司獨立董事對本次更換公司董事會秘書的議案進行了審議，發(fā)表了獨立意見。

　　三、以13票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開公司2007年度股東大會的的議案》

　�。ㄒ唬⿻h的基本情況

　　1．會議召集人：大商集團股份有限公司董事會

　　2．股權登記日：2008年5月23日

　　3．會議召開時間：2008年5月29日（星期四）上午9時

　　4．會議召開地點：遼寧省大連市中山區(qū)青三街1號十樓會議室

　�。ǘ⿲徸h事項

　　1．審議《2007年度董事會工作報告》

　　2．審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　3．審議《2007年度財務決算報告》

　　4．審議《2007年度利潤分配預案》

　　5．審議《關于確定公司2008年申請銀行授信額度的議案》

　　6．審議《關于續(xù)聘會計師事務所并支付07年度審計費用的議案》

　　7．審議《2007年度報告和年度報告摘要》

　　8．審議《關于支付公司獨立董事07年年度報酬的議案》

　　9．審議《關于支付公司董事、監(jiān)事、高級管理人員07年年度報酬的議案》

　　10．審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　11．審議《關于修改〈董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則〉部分條款的議案》

　　12．審議《2008年度日常關聯(lián)交易的議案》

　　13．審議《關于更換公司董事的議案》

　�。ㄈ⿻h出席對象

　　1. 截至于2008年5月23日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師等。

　　（四）會議參加方法

　　1. 登記地點：大連市中山區(qū)青三街1號公司證券部

　　2. 登記辦法：法人股東持法定代表人授權委托書、出席者身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件；自然人股東及委托代理人持授權委托書、股東帳戶卡、有效持股憑證和出席人身份證明。

　�。ㄎ澹┞�(lián)系方式

　　1. 聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)青三街1號公司證券部

　　2. 聯(lián)系電話：0411-83643215

　　3. 聯(lián)系傳真：0411-83880798

　　注意事項：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　四、備查文件

　　1. 公司第六屆董事會第13次會議決議

　　2. 公司獨立董事關于更換董事的獨立意見

　　3. 公司獨立董事關于更換董事會秘書的獨立意見

　　特此公告。

　　大商集團股份有限公司董事會

　　2008年5月8日

　　附件1：簡歷

　　曲鵬先生，52歲,大專學歷，助理經(jīng)濟師。曾任公司勞資處主任科員、副處長、處長。現(xiàn)任公司副總裁兼人力資源部部長、大連大商國際有限公司副董事長。

　　李常玉女士，48歲，大專學歷，會計師。曾任大連商場日雜賣區(qū)核算員，財務處出納員、主管會計，大慶新瑪特總會計師，公司財務本部處長、公司副總會計師，現(xiàn)任公司總會計師。

　　郭冬青先生，38歲，研究生學歷，經(jīng)濟學碩士，經(jīng)濟師。曾任中國石化集團公司財務計劃部職員、廣發(fā)證券投資銀行部高級項目經(jīng)理、華安證券北京投行部副總經(jīng)理（主持工作）、大連大商國際有限公司副總經(jīng)理。

　　丁霞女士，28歲，大學本科學歷，曾任公司證券部科員，現(xiàn)任公司證券部副科長。

　　大商集團股份有限公司
　　關于更換職工監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　大商集團股份有限公司職工代表大會于2008年5月8日在公司總部會議室召開，公司全體職工代表參加會議，會議審議并通過了《關于更換公司職工監(jiān)事的議案》，同意董愛華女士因工作原因辭去公司職工監(jiān)事職務的申請。經(jīng)與會職工代表無記名投票表決，選舉公司職工閆莉女士為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　特此公告。

　　大商集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年5月8日

　　附：簡歷

　　閆莉女士，1972年7月出生，大學本科學歷，會計師職稱。歷任大連商場家電部核算員、資金中心科員，公司財務本部科員、副科長、科長、副處長，現(xiàn)任公司財務本部處長。