本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　沈陽商業(yè)城股份有限公司（以下簡稱“公司” ）監(jiān)事會于２００８年１１月２５日向全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司三屆九次監(jiān)事會會議的通知，本次會議于２００８年１２月５日上午８：００在公司五摟會議室舉行。公司全體監(jiān)事出席了會議，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議一致通過如下決議：

　　審議通過了《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　公司第三屆監(jiān)事會成員任期已滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進行換屆選舉。經(jīng)股東推薦，擬提名佟雅娟、劉金曄、王敬廉為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，另有一名職工代表監(jiān)事將由職代會選舉產(chǎn)生。

　　同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　本議案需提交公司２００８年第二臨時股東大會審議。

　　沈陽商業(yè)城股份有限公司監(jiān)事會

　　２００８年１２月 ５ 日

　　監(jiān)事簡歷：

　　佟雅娟，女，４４歲，中共黨員，在職研究生，高級政工師。曾任沈陽北市百貨大樓營業(yè)員、營業(yè)組長、黨委辦公室組織干事、團委書記、沈陽商業(yè)城（集團）房屋開發(fā)辦公室主任、沈陽商業(yè)城（集團）黨委工作部組織干事、商場管理處處長、黨委工作部部長，人力資源部部長�，F(xiàn)任沈陽商業(yè)城（集團）黨委副書記、工會主席，沈陽商業(yè)城股份有限公司三屆監(jiān)事會主席。

　　劉金曄：男，５５歲，中共黨員，大專文化，政工師，經(jīng)濟師。曾任沈陽市商業(yè)局組織干事，副處級員、處長，沈陽市商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司安保部部長，紀委副書記，沈陽商業(yè)城股份有限公司監(jiān)事會主席�，F(xiàn)任沈陽商業(yè)城（集團）副總裁，沈陽商業(yè)城股份有限公司董事。

　　王敬廉：男，５６歲，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任沈陽鐵西百貨大樓商場經(jīng)理、業(yè)務(wù)科長、總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任沈陽鐵西百貨大樓有限公司副總經(jīng)理，沈陽商業(yè)城股份有限公司監(jiān)事。