本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易內(nèi)容：本公司以協(xié)議方式租賃大連大商集團(tuán)有限公司兩處房產(chǎn)，租金額分別為495 萬(wàn)元人民幣/月、33 萬(wàn)元人民幣/月，租賃期限為半年。

　　● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：本公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí)，公司2名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余與會(huì)11 名董事一致審議通過(guò)了相關(guān)議案。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)于確保本公司正常經(jīng)營(yíng)，以及今后穩(wěn)定、快速和可持續(xù)發(fā)展有重要作用。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司對(duì)大連大商集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大商集團(tuán)”）所擁有的兩處房產(chǎn)進(jìn)行租賃。其中，租賃位于大連市中山區(qū)青四街30 號(hào)的大連商場(chǎng)北樓房產(chǎn)，建筑面積合計(jì)31294.52 平方米，月租金總額495 萬(wàn)元人民幣；租賃位于大連市中山區(qū)中山路113 號(hào)的房產(chǎn)，建筑面積合計(jì)5288.14 平方米，月租金總額33 萬(wàn)元人民幣。

　　上述兩處房產(chǎn)的租賃期限均為半年，自2008 年7 月1 日起至2008 年12 月31 日止。

　　本公司第六屆董事會(huì)第17 次會(huì)議于2008 年11 月28 日以通訊表決方式召開(kāi)，公司2 名關(guān)聯(lián)董事牛鋼、曲鵬回避表決，其余11 名與會(huì)董事一致審議通過(guò)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。