武漢中百發(fā)來(lái)提示性公告，公司根據(jù)下屬控股子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金的需要，通過(guò)建設(shè)銀行向武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司提供不超過(guò)人民幣1.6億元貸款，貸款期限為5年，經(jīng)三方協(xié)商后可提前歸還。貸款利率參照中國(guó)人民銀行當(dāng)期同檔次基準(zhǔn)利率。貸款資金用于日常商品經(jīng)營(yíng)，擔(dān)保方式為信用借款，還款來(lái)源于武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司商品銷售收入及凈利潤(rùn)。

　　附1：武漢中百關(guān)于對(duì)下屬控股子公司提供委托貸款的公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、委托貸款情況概述

　　公司根據(jù)下屬控股子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金的需要，通過(guò)建設(shè)銀行向武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司提供不超過(guò)人民幣16000萬(wàn)元貸款，貸款期限為5年，經(jīng)三方協(xié)商后可提前歸還。貸款利率參照中國(guó)人民銀行當(dāng)期同檔次基準(zhǔn)利率。貸款資金用于日常商品經(jīng)營(yíng)，擔(dān)保方式為信用借款，還款來(lái)源于武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司商品銷售收入及凈利潤(rùn)。
 
　　二、貸款人基本情況

　　武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司成立于1994年12月，為武漢中百集團(tuán)股份有限公司下屬全資控股子公司。注冊(cè)資本37500萬(wàn)元，法定代表人汪愛(ài)群，主營(yíng)業(yè)務(wù)為超市零售。該公司與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截至2008年6月30日，武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)為：

　　總資產(chǎn)225,837.25萬(wàn)元，負(fù)債157,836.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)68,238.07萬(wàn)元，2008年1-6

　　月?tīng)I(yíng)業(yè)收入335,789.14萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10,510.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,626.22萬(wàn)元。

　　三、委托貸款的主要原因

　　近年來(lái)，因武漢中百倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)規(guī)�？焖侔l(fā)展，對(duì)經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求較大，集團(tuán)為整體盤活集團(tuán)資金，提高資金使用效率。

　　武漢中百集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　附2：武漢中百2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2008年11月19日上午9:30時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司本部26樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)汪愛(ài)群

　　6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 
　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)并投票表決的股東（含授權(quán)委托股東）共6名，代表股

　　份82,978,375股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)56,050.5290萬(wàn)股的14.8%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東表決，本次股東大會(huì)審議通過(guò)如下議案：

　　(一)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　以投票表決方式選舉汪愛(ài)群先生、王躍剛先生、張錦松先生、俞善偉先生、程軍先生、艾嬌女士、楊曉紅女士為公司第六屆董事會(huì)董事，選舉佘廉先生、邱思勝先生、李燕萍女士、謝獲寶先生、汪海粟先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，張冬生先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)職工董事。

　　1、汪愛(ài)群先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　2、王躍剛先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　3、張錦松先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　4、俞善偉先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　5、程軍先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　6、艾嬌女士獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　7、楊曉紅女士獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　8、佘廉先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　9、邱思勝先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　10、李燕萍女士獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　11、謝獲寶先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　12、汪海粟先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　�。ǘ蛾P(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　以投票表決方式選舉蔣丹女士、黃學(xué)明先生、王超先生為第六屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，尹艷紅女士、孫偉麗女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

　　1、蔣丹女士獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　2、黃學(xué)明先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　3、王超先生獲同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　（三）《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　�。ㄋ模蛾P(guān)于為下屬控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　（五）《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案》

　　同意票82,978,375股，占與會(huì)股東所持有效表決股權(quán)數(shù)的100%。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖北安格律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：顧愷

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)，出席人員的資格及會(huì)議表決程序均符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、武漢中百集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、關(guān)于武漢中百集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　武漢中百集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)